| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 49기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 715,047 | - 매출액 | 719,128 | |
| - 부채총계 | 540,435 | - 영업이익 | 21,832 | ||
| - 자본금 | 19,444 | - 당기순이익 | 16,554 | ||
| - 자본총계 | 174,612 | *주당순이익(원) | 370 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 448,216 | - 매출액 | 462,374 | |
| - 부채총계 | 355,412 | - 영업이익 | 16,536 | ||
| - 자본금 | 19,444 | - 당기순이익 | 13,265 | ||
| - 자본총계 | 92,804 | *주당순이익(원) | 342 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제1호의안 : 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 선임의 건(김성문) 제2-2호의안 : 사내이사 선임의 건(김정렬) 제2-3호의안 : 사내이사 선임의 건(전석기) 제2-4호의안 : 사외이사 선임의 건(한개철) |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-03-14 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성문 | 1939-03 | 3 | 재선임 | (주)디아이씨 회장(현) (주)제인모터스 대표이사(현) |
| 김정렬 | 1972-07 | 3 | 재선임 | (주)디아이씨 대표이사 부회장(현) (주)대일이노텍 대표이사 사장(현) (주)디아이씨신소재 대표이사(현) |
| 전석기 | 1976-05 | 3 | 재선임 | (주)디아이씨 영업총괄 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한개철 | 1944-01 | 2 | 재선임 | (주)디아이씨 사외이사(현) 육군대령 예편 육군본부 인사참모부 감찰감실 검열장교 육군대학 군사전약 교관 등 |
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