| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 08시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 군포시 공단로140번길 32-15 (주)서원인텍 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
<보고 안건>
1. 영업보고 및 감사보고 <부의 안건> 제1호 의안 : 제22기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 : 300원/주) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사(사내이사) 선임의 건 - 윤용민 사내이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사(사외이사) 선임의 건 - 이병두 사외이사 선임의 건 제5호 의안 : 감사 선임의 건 - 최영일 감사 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 정기주주총회 회의 목적사항은 그 소집통지전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 |
2019-02-18 현금ㆍ현물배당 결정
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤용민 | 1967-10 | 3 | 신규선임 | (주)서원인텍 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이병두 | 1942-03 | 3 | 재선임 |
- (주)TPA 엔지니어링 대표이사
- 현,(주)서원인텍 사외이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영일 | 1942-06 | 3 | 재선임 | 상근 |
- 에이스정밀(주) 대표이사
- 현,(주)서원인텍 감사 |