| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 170,207 | - 매출액 | 155,893 | |
| - 부채총계 | 24,265 | - 영업이익 | -13,610 | ||
| - 자본금 | 9,300 | - 당기순이익 | -4,175 | ||
| - 자본총계 | 145,942 | *주당순이익(원) | -224 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 192,294 | - 매출액 | 246,968 | |
| - 부채총계 | 39,098 | - 영업이익 | 5,106 | ||
| - 자본금 | 9,300 | - 당기순이익 | 4,961 | ||
| - 자본총계 | 153,196 | *주당순이익(원) | 260 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,580,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 6.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제22기 별도재무제표 및
연결재무제표 승인의 건 (현금배당 : 300원/주) ▷ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▷ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사(사내이사) 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사(사외이사) 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 선임의 건 ▷ 의결정족수 미달로 부결 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▷ 원안대로 승인 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▷ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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- 당사는 제22기 정기주주총회 중 제5호 의안 (감사 선임의 건) 통과를 위해 주주총회분산 프로그램 참여, 전자투표 도입, 의결권대리행사 권유 등 의결권 확보를 위해 필요한 조치를 취하였으나 의결정족수 미달로 안건이 부결 되었습니다.
상법 제386조 및 동법 제415조에 의거 다음 주주총회에서 새로운 감사가 선임되어 취임할 때까지 현재의 감사가 감사의 권리와 의무를 유지하게 됨을 알려드립니다. - 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매 거래일전부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금의 비율을 의미합니다. - 배당금지급은 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다. |
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| ※관련공시 |
2019-02-18 현금ㆍ현물배당 결정
2019-03-04 주주총회소집결의 2019-03-11 주주총회소집공고 2019-03-18 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤용민 | 1967-10 | 3년 | 신규선임 | (주)서원인텍 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이병두 | 1942-03 | 3년 | 재선임 |
풍원엔지니어링 대표
(주)TPA 엔지니어링 대표이사 現, (주)서원인텍 사외이사 |
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