| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제4기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 4,526,469 | - 매출액 | 8,596,030 | |
| - 부채총계 | 2,762,873 | - 영업이익 | 1,423,651 | ||
| - 자본금 | 21,638 | - 당기순이익 | 1,007,903 | ||
| - 자본총계 | 1,763,597 | *주당순이익(원) | 178,503 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,613,879 | - 매출액 | 4,560,799 | |
| - 부채총계 | 857,974 | - 영업이익 | 324,117 | ||
| - 자본금 | 21,638 | - 당기순이익 | 275,988 | ||
| - 자본총계 | 755,904 | *주당순이익(원) | 63,950 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 215,784,500,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 9.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명, 감사위원회 위원 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제4기 정기주주총회 회의 목적사항 1)보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 최대주주등과의 거래내역보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2)의결사항 ○ 제1호 의안 : 제4기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 ·제2-1-1호: 사내이사 조현준 선임의 건 ·제2-1-2호: 사내이사 김치형 선임의 건 - 제2-2호 : 사외이사 선임의 건 ·제2-2-1호: 사외이사 오병희 선임의 건 ·제2-2-2호: 사외이사 최병덕 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제3-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조인강 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 : 감사위원회 위원 오병희 선임의 건 - 제4-2호 : 감사위원회 위원 최병덕 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-17 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2022-02-23 주주총회소집결의 2022-02-23 현금ㆍ현물 배당 결정 2022-02-24 주주총회소집공고 2022-02-24 참고서류 2022-03-08 감사보고서 제출 2022-03-08 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조현준 | 1968-01 | 2 | 신규선임 | - '05년~'12년 (주)효성 무역PG장 - '07년~'16년 (주)효성 사장, 섬유PG장 - '11년~'16년 (주)효성 전략본부장 - '12년~'16년 (주)효성 정보통신PG장 - 現 효성그룹 회장 - 現 (주)효성 대표이사 회장 |
| 김치형 | 1961-11 | 2 | 신규선임 | - '05년~'08년 (주)효성 스판덱스PU 구미공장장 - '08년~'11년 (주)효성 터키법인장 - '11년~'14년 (주)효성 베트남법인장 - '14년~'15년 (주)효성 스판덱스PU장 - '15년~'18년 (주)효성 동나이/베트남법인장 - 現 효성티앤씨(주) 동나이법인장, 효성첨단소재(주) 베트남법인장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오병희 | 1953-02 | 2 | 재선임 | -'10년~'18년 서울대학교 의과대학 내과학 교수 및 서울대학교 병원 순환기내과 교수 -'13년~'16년 서울대학교 병원 병원장 -'14년~'16년 한국국제의료협회 회장 -'14년~'16년 대한심장학회 이사장 -'16년~'17년 한국의료질향상학회 회장 - 現 메디플렉스 세종병원 병원장 |
-해당없음 |
| 최병덕 | 1955-10 | 2 | 재선임 | -'10년~'12년 수원지방법원장 -'12년 대전고등법원장 -'12년~'14년 사법연수원장 -'14년~'15년 경찰위원회 위원장 - 現 법무법인 동인 대표 변호사 |
-해당없음 |
| 조인강 | 1958-04 | 2 | 재선임 | -'09년~'11년 금융위원회 자본시장국장 -'11년~'13년 국제부흥개발은행(IBRD) 대리이사 -'14년~'16년 신용보증기금 상임감사 |
-(유)드림컴홀딩스 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오병희 | 1953-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -'10년~'18년 서울대학교 의과대학 내과학 교수 및 서울대학교 병원 순환기내과 교수 -'13년~'16년 서울대학교 병원 병원장 -'14년~'16년 한국국제의료협회 회장 -'14년~'16년 대한심장학회 이사장 -'16년~'17년 한국의료질향상학회 회장 - 現 메디플렉스 세종병원 병원장 |
| 최병덕 | 1955-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -'10년~'12년 수원지방법원장 -'12년 대전고등법원장 -'12년~'14년 사법연수원장 -'14년~'15년 경찰위원회 위원장 - 現 법무법인 동인 대표 변호사 |
| 조인강 | 1958-04 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -'09년~'11년 금융위원회 자본시장국장 -'11년~'13년 국제부흥개발은행(IBRD) 대리이사 -'14년~'16년 신용보증기금 상임감사 |