| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-20 | 13 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동) 효성빌딩 지하1층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제7기 정기주주총회 회의목적사항 1)보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2)의결사항 ○ 제1호 의안 : 제7기 (2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 긴급상황 발생시 주주총회 일시, 장소 등의 변경 권한을 이사회에서 대표이사에게 위임하였으며, 향후 주주총회 일시, 장소 등의 변경 결정 즉시 정정공시 하겠음 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 은성수 | 1961-05 | 2 | 신규선임 | - 2013~2014 : 기획재정부 국제경제관리관 - 2014~2016 : 국제부흥개발은행(IBRD) 상임이사 - 2016~2017 : 한국투자공사 사장 - 2017~2019 : 한국수출입은행 은행장 - 2019~2021 : 금융위원회 위원장 - 2022~2023 : 한국금융연구원 초빙연구위원 - 2024~현재 : 김ㆍ장 법률사무소 고문 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 은성수 | 1961-05 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2013~2014 : 기획재정부 국제경제관리관 - 2014~2016 : 국제부흥개발은행(IBRD) 상임이사 - 2016~2017 : 한국투자공사 사장 - 2017~2019 : 한국수출입은행 은행장 - 2019~2021 : 금융위원회 위원장 - 2022~2023 : 한국금융연구원 초빙연구위원 - 2024~현재 : 김ㆍ장 법률사무소 고문 |