| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 7기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 4,724,183 | - 매출액 | 7,776,065 | |
| - 부채총계 | 2,904,245 | - 영업이익 | 270,728 | ||
| - 자본금 | 21,638 | - 당기순이익 | 183,832 | ||
| - 자본총계 | 1,819,938 | *주당순이익(원) | 31,175 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,913,854 | - 매출액 | 4,663,802 | |
| - 부채총계 | 925,894 | - 영업이익 | 159,323 | ||
| - 자본금 | 21,638 | - 당기순이익 | 157,334 | ||
| - 자본총계 | 987,960 | *주당순이익(원) | 36,456 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 10,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 43,156,900,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제7기 정기주주총회 회의목적사항 1)보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2)의결사항 ○ 제1호 의안 : 제7기 (2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-02-27 주주총회소집결의 2025-02-27 주주총회소집공고 2025-02-27 참고서류 2025-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-03-12 사업보고서(일반법인) 2025-03-10 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 은성수 | 1961-05 | 2 | 신규선임 | - 2013~2014 : 기획재정부 국제경제관리관 - 2014~2016 : 국제부흥개발은행(IBRD) 상임이사 - 2016~2017 : 한국투자공사 사장 - 2017~2019 : 한국수출입은행 은행장 - 2019~2021 : 금융위원회 위원장 - 2022~2023 : 한국금융연구원 초빙연구위원 - 2024~현재 : 김ㆍ장 법률사무소 고문 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 은성수 | 1961-05 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2013~2014 : 기획재정부 국제경제관리관 - 2014~2016 : 국제부흥개발은행(IBRD) 상임이사 - 2016~2017 : 한국투자공사 사장 - 2017~2019 : 한국수출입은행 은행장 - 2019~2021 : 금융위원회 위원장 - 2022~2023 : 한국금융연구원 초빙연구위원 - 2024~현재 : 김ㆍ장 법률사무소 고문 |