| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-18 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울 마포구 월드컵북로 58길 15(상암동) 스탠포드호텔 2층, 스탠포드홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제27기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고안건 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제27기 연결재무제표 및 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (4명) 제2-1호 : 사내이사 송구영 선임의 건 제2-2호 : 기타비상무이사 홍범식 선임의 건 제2-3호 : 사외이사 고진웅 선임의 건 제2-4호 : 사외이사 오양호 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명-김중혁) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (2명) 제4-1호 : 감사위원회 위원 고진웅 선임의 건 제4-2호 : 감사위원회 위원 오양호 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 코로나 19 등 비상사태 발생 시 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시 할 예정입니다. - 코로나19 의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회장 입구에 설치된 '디지털 온도계' 등으로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. -전자투표 시행 안내 당사는 상법 제368조 4에 따른 전자투표제도를 금번 제27기 정기주주총회에서 활용할 예정이며 이 제도의 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송구영 | 1966-06 | 3 | 재선임 | LG유플러스 영업전략단장('15년~'18년) LG유플러스 홈/미디어부문장('18년~'19년) LG유플러스 인수추진단장('19년~'19년) LG헬로비전 대표이사('19년~) |
| 홍범식 | 1968-02 | 3 | 신규선임 | 베인앤드컴퍼니코리아 파트너 및('11년~'14년) 아시아태평양지역 정보통신부문 대표 베인앤드컴퍼니코리아 파트너 및 글로벌디렉터('14년~'18년) ㈜LG 경영전략팀장('19년~'21년) ㈜LG 경영전략부문장('21년~) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김중혁 | 1967-10 | 3 | 재선임 | 美 Case Western Reserve University 교수('01년~'04년) 고려대 경영학과 교수('04년~) 금융위원회 금융발전심의회 위원('17년~'20년) 엘지헬로비전 사외이사 감사위원장('19년~) 한국재무학회 부회장('20년~'21년) |
(주)위스콤 (사외이사) |
| 고진웅 | 1964-03 | 3 | 재선임 | 하나로텔레콤 신기술사업실장('01년~'04년) 씨앤앰 기술부문 부문장(CTO)('04년~'16년) 딜라이브 가입자서비스부문장('16년~'19년) 스마트팜 고 대표('19년~) 엘지헬로비전 감사위원('19년~) |
(주)스마트팜고랩 (대표이사) |
| 오양호 | 1962-02 | 3 | 재선임 | 법무법인 태평양 대표 변호사('89년~) 미래창조과학부 인터넷주소정책 심의위원회 위원('04년~'16년) 방송통신위원회 방송분쟁위원회 위원('07년~'12년) 한국인터넷진흥원 비상임이사('14년~'16년) 엘지헬로비전 감사위원('19년~) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김중혁 | 1967-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 美 Case Western Reserve University 교수('01년~'04년) 고려대 경영학과 교수('04년~) 금융위원회 금융발전심의회 위원('17년~'20년) 엘지헬로비전 사외이사 감사위원장('19년~) 한국재무학회 부회장('20년~'21년) |
| 고진웅 | 1964-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 하나로텔레콤 신기술사업실장('01년~'04년) 씨앤앰 기술부문 부문장(CTO)('04년~'16년) 딜라이브 가입자서비스부문장('16년~'19년) 스마트팜 고 대표('19년~) 엘지헬로비전 감사위원('19년~) |
| 오양호 | 1962-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 법무법인 태평양 대표 변호사('89년~) 미래창조과학부 인터넷주소정책 심의위원회 위원('04년~'16년) 방송통신위원회 방송분쟁위원회 위원('07년~'12년) 한국인터넷진흥원 비상임이사('14년~'16년) 엘지헬로비전 감사위원('19년~) |