| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 30 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,243,518 | - 매출액 | 1,196,435 | |
| - 부채총계 | 799,432 | - 영업이익 | 13,473 | ||
| - 자본금 | 193,617 | - 당기순이익 | -106,228 | ||
| - 자본총계 | 444,085 | *주당순이익(원) | -1,372 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,230,504 | - 매출액 | 1,197,784 | |
| - 부채총계 | 789,611 | - 영업이익 | 12,703 | ||
| - 자본금 | 193,617 | - 당기순이익 | -107,005 | ||
| - 자본총계 | 440,893 | *주당순이익(원) | -1,382 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ○ 이사선임 - 사내이사: 송구영 재선임 - 기타비상무이사: 윤창병 신규선임 ○ 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 - 이채우 신규선임 - 최경진 신규선임 - 최수정 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 □ 부의안건 제1호 의안: 제30기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 ◎ 제2호 의안: 이사 선임의 건(4명) - 제2-1호 의안: 사내이사 송구영 ▶ 원안대로 승인 - 제2-2호 의안: 기타비상무이사 윤창병 ▶ 원안대로 승인 - 제2-3호 의안: 사외이사 이채우 ▶ 원안대로 승인 - 제2-4호 의안: 사외이사 최경진 ▶ 원안대로 승인 ◎ 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최수정 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 ◎ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명) - 제4-1호 의안: 감사위원회 위원 이채우 ▶ 원안대로 승인 - 제4-2호 의안: 감사위원회 위원 최경진 ▶ 원안대로 승인 ◎ 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-02-19 주주총회소집결의 2025-02-24 주주총회소집공고 2025-02-24 참고서류 2025-02-24 감사보고서 제출 2025-03-06 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송구영 | 1966-06 | 3 | 재선임 | -(前) ㈜LG유플러스 영업전략단장(2015년~2018년) -(前) ㈜LG유플러스 홈/미디어부문장(2018년~2019년) -(前) ㈜LG유플러스 인수추진단장(2019년) -(現) ㈜LG헬로비전 대표이사(2019년~) |
| 윤창병 | 1974-01 | 2 | 신규선임 | -(前) ㈜LG 경영관리팀(2009년~2014년) -(前) ㈜LG CNS 통신서비스사업부 경영정보팀장(2015년~2016년) -(前) ㈜LG CNS 전략기획팀장(2016년~2018년) -(前) ㈜LG CNS 전략담당(2019년~2022년) -(現) ㈜LG 통신서비스팀장(2022년~) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최수정 | 1975-08 | 3 | 신규선임 | -(前) 기획재정부 기금운영평가단 평가위원(2014~2017) -(前) 기획재정부 공기업, 경영평가단 평가위원(2021~2022) -(現) 한국재무학회 이사(2022~) -(現) 한국금융학회 이사(2023~) -(現) 한국어촌어항공단 비상임이사(2024~) -(現) 숭실대 경영학부 재무전공 교수(2015년~) |
한국어촌어항공단 (비상임이사) |
| 이채우 | 1963-03 | 2 | 신규선임 | -(前) 한국케이블TV방송협회 기술자문교수(2006년~2021년) -(前) 한국정보통신기술협회 케이블방송 표준화위원회 의장(2011년~2021년) -(前) 아주대 IT융합대학원 원장(2019년~2021년) -(現) 한국미래케이블포럼의장(2020년~) -(現)한국IPTV방송협회 정책위원회 위원(2024년~) -(現) 아주대 전자공학과 교수(2002년~) |
- |
| 최경진 | 1975-05 | 3 | 신규선임 | -(前) 방송통신위원회 통신분쟁조정위원회 위원(2019년~2021년) -(前) 개인정보보호위원회 개인정보보호법(2020년~2021년) 개정 연구위원회 위원장 -(前) 개인정보보호법학회 회장(2021년~2023년) -(現) 한국정보법학회 수석부회장(2020년~) -(現) 국가데이터정책위원회 총괄분과 위원(2022년~) -(現) 국가인공지능위원회 법제도분과 위원(2024년~) -(現) 가천대 법학과 교수(2007년~) |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최수정 | 1975-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -(前) 기획재정부 기금운영평가단 평가위원(2014~2017) -(前) 기획재정부 공기업, 경영평가단 평가위원(2021~2022) -(現) 한국재무학회 이사(2022~) -(現) 한국금융학회 이사(2023~) -(現) 한국어촌어항공단 비상임이사(2024~) -(現) 숭실대 경영학부 재무전공 교수(2015년~) |
| 이채우 | 1963-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -(前) 한국케이블TV방송협회 기술자문교수(2006년~2021년) -(前) 한국정보통신기술협회 케이블방송 표준화위원회 의장(2011년~2021년) -(前) 아주대 IT융합대학원 원장(2019년~2021년) -(現)한국미래케이블포럼의장(2020년~) -(現) 한국IPTV방송협회 정책위원회 위원(2024년~) -(現) 아주대 전자공학과 교수(2002년~) |
| 최경진 | 1975-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -(前) 방송통신위원회 통신분쟁조정위원회 위원(2019년~2021년) -(前) 개인정보보호위원회 개인정보보호법(2020년~2021년) 개정 연구위원회 위원장 -(前) 개인정보보호법학회 회장(2021년~2023년) -(現) 한국정보법학회 수석부회장(2020년~) -(現) 국가데이터정책위원회 총괄분과 위원(2022년~) -(現) 국가인공지능위원회 법제도분과 위원(2024년~) -(現) 가천대 법학과 교수(2007년~) |