| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 31 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,265,816 | - 매출액 | 1,265,652 | |
| - 부채총계 | 813,158 | - 영업이익 | 18,730 | ||
| - 자본금 | 193,617 | - 당기순이익 | 1,781 | ||
| - 자본총계 | 452,658 | *주당순이익(원) | 23 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,253,343 | - 매출액 | 1,266,851 | |
| - 부채총계 | 800,812 | - 영업이익 | 24,597 | ||
| - 자본금 | 193,617 | - 당기순이익 | 6,327 | ||
| - 자본총계 | 452,531 | *주당순이익(원) | 82 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 감사위원인 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-23 주주총회소집결의 2026-02-23 감사보고서 제출 2026-03-16 사업보고서(일반법인) 2026-03-18 주주총회소집공고 2026-03-18 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제31기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 | 가결 | 63.6 | 99.0 | 1.0 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 본점소재지 변경 | 가결 | 63.8 | 99.3 | 0.7 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 독립이사로 명칭 변경 | 가결 | 63.6 | 99.1 | 0.9 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 감사위원 선o해임 시 의결권 제한 강화 | 가결 | 63.6 | 99.1 | 0.9 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 분리선출 인원 상향 | 가결 | 63.6 | 99.1 | 0.9 | - |
| 2-5 | 특별결의 | 부칙 | 가결 | 63.6 | 99.1 | 0.9 | - |
| 3 | 보통결의 | 사내이사 김영준 선임의 건 | 가결 | 63.2 | 98.5 | 1.5 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최경진 선임의 건 | 가결 | 17.5 | 90.3 | 1.3 | 3%룰 적용, 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주식의 과반으로 결의) |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 63.5 | 98.8 | 1.2 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영준 | 1972-06 | 3 | 신규선임 | -(前)㈜LG유플러스 재무회계팀장('17년~'20년) -(前)㈜LG유플러스 회계담당('21년~'23년) -(前)㈜LG유플러스 금융담당('24년~'25년) -(現)㈜LG헬로비전 CFO/CRO('25년~) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최경진 | 1975-05 | 3 | 재선임 | -(前)방송통신위원회 통신분쟁조정위원회 위원(2019년~2021년) -(前)개인정보보호위원회 개인정보보호법 개정 연구위원회 위원장(2020년~2021년) -(前)개인정보보호법학회 회장(2021년~2023년) -(前)국가데이터정책위원회 총괄분과 위원(2022년~2026년) -(前)국가인공지능위원회 법제도분과 위원(2024년~2025년) -(現)한국정보법학회 수석부회장(2020년~현재) -(現)㈜인이지 감사(2025년~현재) -(現)가천대 법학과 교수(2007년~현재) |
㈜인이지(감사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최경진 | 1975-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -(前)방송통신위원회 통신분쟁조정위원회 위원(2019년~2021년) -(前)개인정보보호위원회 개인정보보호법 개정 연구위원회 위원장(2020년~2021년) -(前)개인정보보호법학회 회장(2021년~2023년) -(前)국가데이터정책위원회 총괄분과 위원(2022년~2026년) -(前)국가인공지능위원회 법제도분과 위원(2024년~2025년) -(現)한국정보법학회 수석부회장(2020년~현재) -(現)㈜인이지 감사(2025년~현재) -(現)가천대 법학과 교수(2007년~현재) |