| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 남동구 남동대로 248 (주)에이엔피 남동공장 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
<보고사항>
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 <결의사항> - 제1호 의안 : 제39기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 사업다각화를 위한 정관 사업목적사항 추가 제2-2호 의안 : 주식 등의 전자등록 사항 반영 제2-3호 의안 : 실무적 개선필요사항 반영 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 장만연 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 방형린 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) 제4-1호 의안 : 상근감사 송영철 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장만연 | 1958-08 | 3 | 신규선임 |
- 아주대 전자공학과
- 현대모비스(주) 구매본부 부장 - (주)세코닉스 폴란드 법인장 - (주)에이엔피 영업본부장(현) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 방형린 | 1954-01 | 3 | 신규선임 |
- 성균관대 신문방송학과
- 삼성그룹 제일기획 상무이사 - (주)아이비케이캐피탈 상근감사위원 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송영철 | 1977-12 | 3 | 신규선임 | 상근 |
- 부산대 회계학
- 공인회계사 및 세무사 - EY 한영회계법인 - 회계법인정연 - 신정회계법인 (현) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
-자동차 관련부품 도,소매업
-화장품의 제조/판매 및 유통업 |
사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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