| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 39 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 134,452 | - 매출액 | 105,841 | |
| - 부채총계 | 75,331 | - 영업이익 | -6,569 | ||
| - 자본금 | 41,392 | - 당기순이익 | -6,229 | ||
| - 자본총계 | 59,121 | *주당순이익(원) | -75 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 122,291 | - 매출액 | 95,220 | |
| - 부채총계 | 63,063 | - 영업이익 | -5,352 | ||
| - 자본금 | 41,392 | - 당기순이익 | -5,177 | ||
| - 자본총계 | 59,228 | *주당순이익(원) | -62 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제1호 의안:제39기 재무제표 승인의 건
=> 원안대로 승인 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인 제3호 의안:이사 선임의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안:감사 선임의 건 => 원안대로 승인 제5호 의안:이사보수한도액 승인의 건 => 원안대로 승인 제6호 의안:감사보수한도액 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 |
2020-02-26 주주총회소집결의
2020-02-26 주주총회소집공고 2020-02-26 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장만연 | 1958-08 | 3 | 신규선임 |
- 아주대 전자공학과
- 현대모비스(주) 구매본부 부장 - (주)세코닉스 폴란드 법인장 - (주)에이엔피 영업본부장(현) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 방형린 | 1954-01 | 3 | 신규선임 |
- 성균관대 신문방송학과
- 삼성그룹 제일기획 상무이사 - (주)아이비케이캐피탈 상근감사위원 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송영철 | 1977-12 | 3 | 신규선임 | 상근 |
- 부산대 회계학
- 공인회계사 및 세무사 - EY 한영회계법인 - 회계법인정연 - 신정회계법인 (현) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
-자동차 관련부품 도,소매업
-화장품의 제조/판매 및 유통업 |
사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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