| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 남동구 남동대로 248 ㈜에이엔피 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 <결의사항> - 제1호 의안 : 제41기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 사업다각화를 위한 정관 사업목적사항 추가 제2-2호 의안 : 전자증권법 규정 내용 반영 제2-3호 의안 : 정관상 이사와 감사의 내용 분리 및 개정상법 반영 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 전운관 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 박미경 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 이도형 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 김문형 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 - 제6호 의안 : 분할계획서 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전운관 | 1954-10 | 3 | 재선임 | (주)에이엔피 대표이사 |
| 박미경 | 1964-11 | 3 | 재선임 | (주)에이엔피 경영관리실장 |
| 이도형 | 1962-08 | 3 | 신규선임 | (주)팬텀엔터테인먼트 회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김문형 | 1968-01 | 3 | 신규선임 | 수협은행 목포지점 지점장 수협은행 송도신도시지점 지점장 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 게임 개발 및 공급업, 퍼블리싱 사업 - 소셜카지노게임 개발, 운영 및 투자 - 블록체인 연구 개발업, 플랫폼 개발, 투자 및 - 관련 서비스업 - NFT(Non-Fungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매사업 - 소프트웨어 개발, 제작, 유통 및 서비스업 - 드라마, 영화, 방송용 프로그램 제작, 배급 및 관련 투자업 - 저작권 및 저작인접권 등의 중개 알선업 - 웹툰 퍼블리싱 - 음악, 영상, 출판물, 만화 등의 저작권 관리업 - 디지털 컨텐츠 제작 및 유통업 - 음반 기획, 제작 및 유통 - 연예기획사업 - 전 각호에 부대되는 사업 - 전 각호에 관련된 사업이 영위와 밀접한 관련이 있는 회사의 주식 또는 지분의 취득, 소유 |
사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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