| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 41 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 82,030 | - 매출액 | 69,286 | |
| - 부채총계 | 52,058 | - 영업이익 | -11,967 | ||
| - 자본금 | 11,168 | - 당기순이익 | -11,948 | ||
| - 자본총계 | 29,972 | *주당순이익(원) | -542 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 선임 사외이사 1명 선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안:제41기 재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인 제3호 의안:이사 선임의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안:이사보수한도액 승인의 건 => 원안대로 승인 제5호 의안:감사보수한도액 승인의 건 => 원안대로 승인 제6호 의안:분할계획서 승인의 건 => 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2022-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2022-03-15 주주총회소집결의 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-17 참고서류 2022-03-22 감사보고서 제출 2022-03-22 사업보고서(일반법인) |
||||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전운관 | 1954-10 | 3 | 재선임 | (주)에이엔피/(주)용산 회장 (주)에이엔피 대표이사 (현) |
| 박미경 | 1964-11 | 3 | 재선임 | (주)에이엔피 재무팀장 (주)에이엔피 경영관리실장 (현) |
| 이도형 | 1962-08 | 3 | 신규선임 | (주)팬텀엔터테인먼트 회장 (주)도너츠미디어 회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김문형 | 1968-01 | 3 | 신규선임 | 수협은행 순천금융센터 센터장 수협은행 송도신도시지점 지점장 수협은행 목포지점 지점장(현) |
- |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | -게임 개발 및 공급업, 퍼블리싱 사업 -소셜카지노게임 개발, 운영 및 투자 -블록체인 연구 개발업, 플랫폼 개발, 투자 및 관련 서비스업 -NFT(Non-Fungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매사업 -소프트웨어 개발, 제작, 유통 및 서비스업 -드라마, 영화, 방송용 프로그램 제작, 배급 및 관련 투자업 -저작권 및 저작인접권 등의 중개 알선업 -웹툰 퍼블리싱 -음악, 영상, 출판물, 만화 등의 저작권 관리업 -디지털 컨텐츠 제작 및 유통업 -음반 기획, 제작 및 유통 -연예기획사업 |
사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |