| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
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| 2022년 6월 22일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 에이엔피&cr;주 소: 인천광역시 남동구 남동대로 248&cr;전화번호: 032-676-9700 |
| 작 성 자: | 성 명: 김희선&cr;부서 및 직위: 경영관리팀 부장&cr;전화번호: 032-676-9700 |
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&cr;
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 나. 회사와의 관계 | ||
| 다. 주총 소집공고일 | 라. 주주총회일 | ||
| 마. 권유 시작일 | 바. 권유업무&cr; 위탁 여부 | ||
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | |||
| 나. 전자위임장 여부 | (관리기관) | ||
| (인터넷 주소) | |||
| 다. 전자/서면투표 여부 | (전자투표 관리기관) | ||
| (전자투표 인터넷 주소) | |||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| 성명&cr;(회사명) | 주식의&cr;종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명&cr;(회사명) | 권유자와의&cr;관계 | 주식의&cr;종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의&cr;관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | - | - | ||||
| 성명&cr;(회사명) | 주식의&cr;종류 | 소유&cr;주식수 | 회사와의&cr;관계 | 권유자와의&cr;관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성명&cr;(회사명) | 구분 | 주식의&cr;종류 | 주식&cr;소유수 | 회사와의&cr;관계 | 권유자와의&cr;관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주총회&cr;소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 전자위임장 수여 가능 여부 |
| 전자위임장 수여기간 |
| 전자위임장 관리기관 |
| 전자위임장 수여&cr;인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 피권유자에게 직접 교부 |
| 우편 또는 모사전송(FAX) |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr;(발행인에 한함) |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 일 시 |
| 장 소 |
| 전자투표 가능 여부 |
| 전자투표 기간 |
| 전자투표 관리기관 |
| 인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 서면투표 가능 여부 |
| 서면투표 기간 |
| 서면투표 방법 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
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제 2 조 [ 목적 ] 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. ①~32 <기재생략> <신 설> 33 전 각호에 부대되는 사업 34 전 각호에 관련된 사업이 영위와 밀접한 관련이 있는 회사의 주식 또는 지분의 취득, 소유 |
제 2 조 [ 목적 ] 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. ①~32 <기재생략> 33 이차전지 소재의 제조 및 판매업 34 전 각호에 부대되는 사업 35 전 각호에 관련된 사업이 영위와 밀접한 관련이 있는 회사의 주식 또는 지분의 취득, 소유 |
&cr;&cr;사업다각화&cr; |
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부 칙 <신 설> |
부 칙 이 정관은 2022년 7월 8일부터 시행한다. |
&cr;시행일 부칙 |
※ 기타 참고사항
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가. 영업양수도 상대방의 주소, 성명(상호) 및 대표자
| 성명(상호) | 대표자 | 주 소 | 비고 |
|---|---|---|---|
| (주)와이에스피 | 전학수 | 광주광역시 광산구 평동산단로169번길 25(월전동) | - |
나. 영업양수도의 경위 및 그 계약의 주요내용
(1) 양수영업 : (주)와이에스피의 시트사업부문&cr;(2) 양수영업 주요 내용 : (주)와이에스피의 시트사업부문의 권리와 의무&cr;및 자산과 부채등 영업 일체&cr;(3) 양수목적 : 사업 다각화를 통한 수익성 개선&cr;(4) 양수가액 : 금 일백삼십억원(￦13,000,000,000)&cr;(5) 양수가액 산정근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4 제1항 제2호 및 동법 시행령 제176조의6 제3항에 의한 적정성 평가
- 외부평가기관 : 회계법인리안
- 외부평가기준일 : 2021년 12월 31일&cr;(6) 영업양수 계약일 : 2022년 5월 26일&cr;(7) 영업양수 기준일 : 2022년 7월 8일&cr;(8) 주식매수청구권 : 상법 제374조의2 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 따른 반대주주의 주식매수청구권
- 주식매수청구권 매수예정가격 : 금 이천오백이십이원(￦2,522)
- 주주명부 확정 기준일 : 2022년 06월 13일
- 반대의사표시 접수기간 : 2022년 06월 22일 ~ 2022년 07월 07일
- 주식매수청구권 행사기간 : 2022년 07월 08일 ~ 2022년 07월 28일
(9) 기타 세부사항은 대표이사에게 일임함&cr;
다. 영업양수도 상대방과의 사이에 가지고 있거나 있었던 이해관계의 요지
양도인 (주)와이에스피는 현재 당사의 최대주주로서 28.59%의 지분을 보유하고 있으며 그 특수관계인을 포함한 당사 최대주주등의 전체 지분은 34.57% 입니다.
※ 기타 참고사항
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