| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-15 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 |
서울특별시 강남구 논현로 430 (역삼동 726)
아세아타워 1 층 본사 대강당 |
||
| 4. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제54기(2018년1월1일-2018년12월31일) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고규환 | 1942-11 | 2 | 재선임 |
한양대학교 건축공학과 졸업
現)아세아(주) 대표이사 사장 |
| 김장원 | 1959-05 | 2 | 재선임 |
연세대학교 경영대학원
現)아세아(주) 경영지원 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이명규 | 1964-03 | 2 | 재선임 |
서울대학교 법학과 졸업
現)아세아(주) 사외이사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동빈 | 1976-10 | 3 | 신규선임 | 상근 |
서울대학교 경영학과 졸업
London Business School, Master Degree in Finance 前)Deloitte 안진회계법인 Manager 現)EY 한영회계법인 Director |