| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-23 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 번영로 68번지(성곡동) 시화공단 4마 606호 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가)보고사항
1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 나)부의안건 1) 제1호 의안: 제33기 재무제표 승인의 건. (연결 재무제표 포함) 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건. 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건. 제3-1호 의안 : 조일현 사내이사 재선임의 건 제3-2호 의안 : 오준호 사내이사 재선임의 건 제3-3호 의안 : 조성면 사내이사 재선임의 건 제3-4호 의안 : 성낙근 사외이사 재선임의 건 4) 제4호 의안: 감사 선임의 건. 제4-1호 의안 : 안치성 감사 재선임의 건 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건. 6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건. |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조일현 | 1978-07 | 3년 | 재선임 | 삼성전자㈜ |
| 오준호 | 1961-06 | 3년 | 재선임 | 삼성전자㈜ |
| 조성면 | 1946-11 | 3년 | 재선임 |
한국통신 개발부
국제통신 기계설계 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 성낙근 | 1952-06 | 2년 | 재선임 | 삼성코닉㈜ , Phoenix PE 상무,씨엔텍 고문 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안치성 | 1945-09 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
관세청 심사정책국장
한국관세사회 회장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 기술관련 용역제공, 서비스 및 KNOW HOW의 판매업 | 해외자회사 용역제공등의 본사지원비중 증가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |