| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 33기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 80,064 | - 매출액 | 37,520 | |
| - 부채총계 | 4,714 | - 영업이익 | -4,366 | ||
| - 자본금 | 7,754 | - 당기순이익 | -1,469 | ||
| - 자본총계 | 75,350 | *주당순이익(원) | -97 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 126,891 | - 매출액 | 118,739 | |
| - 부채총계 | 23,928 | - 영업이익 | -5,073 | ||
| - 자본금 | 7,754 | - 당기순이익 | -5,382 | ||
| - 자본총계 | 102,964 | *주당순이익(원) | -390 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1) 제 1호 의 안
:제33기 재무제표 승인의 건. (연결 재무제표 포함) ☞ 원안대로 승인 2) 제 2호 의 안 : 정관 일부 변경 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 3) 제 3호 의 안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 제 3-1호 의안 : 조일현 사내이사 재선임의 건. ☞ 원안대로 승인 제 3-2호 의안 : 오준호 사내이사 재선임의 건. ☞ 원안대로 승인 제 3-3호 의안 : 조성면 사내이사 재선임의 건. ☞ 원안대로 승인 제 3-4호 의안 : 성낙근 사외이사 재선임의 건. ☞ 원안대로 승인 4) 제 4호 의 안 :감사 선임의 건. 제 4-1호 의안 : 안치성 비상근 감사 재선임의 건. ☞ 의결정족수 미달로 부결 5) 제 5 호 의 안 : 이사 보수한도 승인의 건. ☞ 원안대로 승인 6) 제 6 호 의 안 : 감사 보수한도 승인의 건. ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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- 당사는 제33기 정기주주총회에서 감사 선임을 위해 전자투표 도입, 주총 분산 자율준수 프로그램 참여 등 의결권 확보를 위해 노력하였으나, 의결정족수 미달로 안건이 부결되었습니다.
-당사는 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거, 신규 감사가 선임될 때까지 현 감사가 감사의 권리의무를 유지하게 되었습니다. |
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| ※관련공시 |
2020-02-25 주주총회소집결의
2020-03-03 참고서류 2020-03-06 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조일현 | 1978-07 | 3 | 재선임 |
-Santa Clara University
-전) 삼성전자(주) -현) 성우전자 대표이사 |
| 오준호 | 1961-06 | 3 | 재선임 |
-한양대학교 산업공학과
-전)삼성전자(주) -현) 성우전자 대표이사 |
| 조성면 | 1946-11 | 3 | 재선임 |
-한양대학교 공과대학
-전) 한국통신 개발부 -전) 국제통신 기계설계 -전) 성우전자 대표이사 -현) 성우전자 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 성낙근 | 1952-06 | 2 | 재선임 |
-연세대학교 요업공학
-전) 삼성코닝(주) -전) Phoenix PDE 상무 -전) (주)씨엔텍 고문 |
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