| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-22 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 번영로 68번지(성곡동) 시화공단 4마 606호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가)보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나)부의안건 1) 제1호 의안 : 제34기 재무제표 승인의 건 (연결 재무제표 포함) 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의 안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 김철규 사내이사 선임의 건 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 안치성 감사 재선임의 건 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김철규 | 1963-07 | 2년 | 신규선임 | 前(주)에피밸리 전무이사 現성우전자(주) 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안치성 | 1945-09 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 前관세청심사정책국장 前한국관세사회 회장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 특수필름 제조 판매업 | 신규사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |