| 정정일자 | 2021-03-29 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-03-22 | |
| 3. 정정사유 | 주총기준일,이익배당기준일 개정에 따른 단위서식 삽입 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 | - | 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 서식 삽입 |
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| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 34기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 80,500 | - 매출액 | 21,951 | |
| - 부채총계 | 3,972 | - 영업이익 | 398 | ||
| - 자본금 | 7,754 | - 당기순이익 | 1,381 | ||
| - 자본총계 | 76,529 | *주당순이익(원) | 91 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 121,714 | - 매출액 | 113,757 | |
| - 부채총계 | 23,737 | - 영업이익 | -4,722 | ||
| - 자본금 | 7,754 | - 당기순이익 | -3,774 | ||
| - 자본총계 | 97,977 | *주당순이익(원) | -235 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사 1명 선임 / 감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제34기 (2020.01.01~2020.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ->원안대로 가결 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 ->원안대로 가결 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 사내이사 김철규 선임의 건 ->원안대로 가결 제4호의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 감사 안치성 재선임의 건 ->원안대로 가결 제5호의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 ->원안대로 가결 제6호의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 ->원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-02-24 주주총회소집결의 2021-03-05 주주총회소집공고 2021-03-12 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김철규 | 1963-07 | 2년 | 신규선임 | 前(주)에피밸리 전무이사 現성우전자(주) 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안치성 | 1945-09 | 3년 | 재선임 | 상근 | 前관세청심사정책국장 前한국관세사회 회장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 특수필름 제조 판매업 | 신규사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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