가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
당사는 현재 이동통신단말기 부문, 광학기기 부문, 사출품 부문, 기타부문 등의 4개의 사업부문으로 구성되어 있으며, 각 사업부문별로 휴대폰용 SHIELD CAN 류, OIS등의 주요 부품 등의 사업을 영위하고 있습니다.&cr;2021년 당사의 실적은 연결 매출액 1,436억원, 연결 영업이익 10억원, 연결 당기순이익 55억원 입니다.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)
&cr; - 아래 재무제표는 연결재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결/별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. &cr;
연 결 재 무 상 태 표
| 제 35기 2021. 12. 31 현재 |
| 제 34기 2020. 12. 31 현재 |
| 성우전자 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원 ) |
| 과 목 | 제 35기 | 제 34기 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 76,388,079,679 | 63,124,095,384 |
| 현금및현금성자산 | 13,608,715,364 | 10,007,124,970 |
| 단기금융상품 | 35,420,748,000 | 34,586,767,677 |
| 매출채권 및 기타채권 | 17,639,799,801 | 12,573,189,177 |
| 재고자산 | 8,006,145,858 | 4,121,207,082 |
| 기타유동자산 | 1,368,272,409 | 1,442,322,123 |
| 당기법인세자산 | 344,398,247 | 393,484,355 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 76,403,802,546 | 58,589,716,526 |
| 장기금융상품 | 600,487,542 | 1,071,955,574 |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산 | 382,575,719 | 218,230,000 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 | 4,806,650,557 | 4,057,674,072 |
| 유형자산 | 43,111,903,782 | 43,397,726,255 |
| 무형자산 | 4,939,879,133 | 4,840,756,730 |
| 투자자산 | 16,317,409,751 | 681,132,830 |
| 기타비유동자산 | 4,079,848,239 | 2,272,671,309 |
| 이연법인세자산 | 2,165,047,823 | 2,049,569,756 |
| 자 산 총 계 | 152,791,882,225 | 121,713,811,910 |
| 부 채 | ||
| Ⅰ. 유동부채 | 34,511,872,547 | 21,315,026,075 |
| 매입채무 및 기타채무 | 22,260,059,473 | 10,941,177,715 |
| 단기차입금 | 10,758,548,578 | 9,105,534,133 |
| 유동성장기부채 | 713,000,000 | 581,960,000 |
| 리스부채 | 101,514,416 | 132,353,651 |
| 당기법인세부채 | 62,882,075 | - |
| 기타유동부채 | 615,868,005 | 554,000,576 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 10,796,953,246 | 2,422,030,524 |
| 장기차입금 | 10,001,100,000 | 1,686,100,000 |
| 리스부채 | 83,874,907 | 94,371,901 |
| 기타비유동부채 | 298,137,244 | 377,009,032 |
| 이연법인세부채 | 413,841,095 | 264,549,591 |
| 부 채 총 계 | 45,308,825,793 | 23,737,056,599 |
| 자 본 | ||
| 지배기업 소유주지분 | 106,212,602,837 | 97,439,627,358 |
| Ⅰ. 자본금 | 7,754,071,500 | 7,754,071,500 |
| Ⅱ. 주식발행초과금 | 9,932,453,738 | 9,932,453,738 |
| Ⅲ. 기타자본구성요소 | (160,491,964) | (3,371,976,252) |
| IV. 이익잉여금 | 88,686,569,563 | 83,125,078,372 |
| 비지배지분 | 1,270,453,595 | 537,127,953 |
| 자 본 총 계 | 107,483,056,432 | 97,976,755,311 |
| 부 채 와 자 본 총 계 | 152,791,882,225 | 121,713,811,910 |
포 괄 손 익 계 산 서
| 제 35 기 2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지 |
| 제 34 기 2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지 |
| 성우전자 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원 ) |
| 과 목 | 제 35기 | 제 34기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 143,583,265,928 | 113,756,895,689 |
| Ⅱ. 매출원가 | 128,901,061,505 | 107,031,002,618 |
| Ⅲ. 매출총이익 | 14,682,204,423 | 6,725,893,071 |
| 판매비와관리비 | 13,701,633,780 | 11,447,790,990 |
| Ⅳ. 영업이익 | 980,570,643 | (4,721,897,919) |
| 기타수익 | 4,386,931,582 | 2,837,422,104 |
| 기타비용 | 504,851,626 | 2,920,608,237 |
| 금융수익 | 1,013,039,192 | 683,192,015 |
| 금융비용 | 269,189,174 | 257,052,778 |
| Ⅴ. 법인세비용차감전순이익 | 5,606,500,617 | (4,378,944,815) |
| 법인세비용 | 131,262,450 | (604,695,357) |
| Ⅵ. 당기순이익 | 5,475,238,167 | (3,774,249,458) |
| 지배기업소유주지분 | 5,315,101,113 | (3,573,948,912) |
| 비지배지분 | 160,137,054 | (200,300,546) |
| Ⅶ. 연결기타포괄손익 | 3,204,883,694 | (1,581,780,319) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익 | ||
| -해외사업환산손익 | 3,118,883,635 | (1,375,308,294) |
| -기타포괄손익-공정가치측정채무상품평가손익 | (119,184,000) | (72,883,200) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익 | ||
| -확정급여부채의 재측정 손익 | 281,803,705 | 343,123,964 |
| -기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익 | (76,619,646) | (476,712,789) |
| Ⅷ. 연결당기총포괄이익 | 8,680,121,861 | (5,356,029,777) |
| 지배기업 소유주지분 | 8,631,865,495 | (5,209,070,195) |
| 비지배지분 | 48,256,366 | (146,959,581) |
| Ⅸ. 주당손익 | ||
| 기본주당손익 | 350 | (235) |
| 희석주당손익 | 350 | (235) |
연 결 자 본 변 동 표
| 제 35 기 2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지 |
| 제 34 기 2019. 01. 01 부터 2019. 12. 21 까지 |
| (단위 :원 ) |
| 과목 | 지배기업소유주지분 | 비지배지분 | 총계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 주식발행초과금 | 기타자본항목 | 이익잉여금 | 지배기업소유주지분 합계 | |||
| 2020.1.1 (기초자본) | 7,754,071,500 | 9,932,453,738 | (1,703,618,901) | 86,296,635,320 | 102,279,541,657 | 684,087,534 | 102,963,629,191 |
| 연결총포괄손익 : | |||||||
| 당기순이익 | - | - | - | (3,573,948,912) | (3,573,948,912) | (200,300,546) | (3,774,249,458) |
| 해외사업환산손익 | - | - | (1,430,086,985) | - | (1,430,086,985) | 54,778,691 | (1,375,308,294) |
| 확정급여부채의 재측정손익 | - | - | - | 343,123,964 | 343,123,964 | - | 343,123,964 |
| 공정가치측정 채무상품평가손익 | - | - | (72,883,200) | - | (72,883,200) | - | (72,883,200) |
| 공정가치측정 지분상품평가손익 | - | - | (475,275,062) | 59,268,000 | (416,007,062) | (1,437,726) | (417,444,788) |
| 공정가치측정 지분상품평가손익 재분류 | - | - | (59,268,000) | - | (59,268,000) | - | (59,268,000) |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 : | |||||||
| 해외사업처분손익 | - | - | 369,155,896 | - | 369,155,896 | - | 369,155,896 |
| 2020.12.31(기말자본) | 7,754,071,500 | 9,932,453,738 | (3,371,976,252) | 83,125,078,372 | 97,439,627,358 | 537,127,953 | 97,976,755,311 |
| 2021.1.1 (기초자본) | 7,754,071,500 | 9,932,453,738 | (3,371,976,252) | 83,125,078,372 | 97,439,627,358 | 537,127,953 | 97,976,755,311 |
| 연결총포괄손익 : | |||||||
| 당기순이익 | - | - | - | 5,315,101,113 | 5,315,101,113 | 160,137,054 | 5,475,238,167 |
| 해외사업환산손익 | - | - | 3,228,336,889 | - | 3,228,336,889 | (109,453,254) | 3,118,883,635 |
| 확정급여부채의 재측정손익 | - | - | - | 281,803,705 | 281,803,705 | - | 281,803,705 |
| 공정가치측정 채무상품평가손익 | - | - | (119,184,000) | - | (119,184,000) | - | (119,184,000) |
| 공정가치측정 지분상품평가손익 | - | - | (74,192,212) | - | (74,192,212) | (2,427,434) | (76,619,646) |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 : | |||||||
| 종속회사의 유상증자 | - | - | - | - | - | 826,179,260 | 826,179,260 |
| 기타자본조정 | - | - | 176,523,611 | (35,413,627) | 141,109,984 | (141,109,984) | - |
| 2021.12.31(기말자본) | 7,754,071,500 | 9,932,453,738 | (160,491,964) | 88,686,569,563 | 106,212,602,837 | 1,270,453,595 | 107,483,056,432 |
&cr;
이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)
| 제35기 2021.01.01부터 제34기 2020.01.01부터 |
| 2021.12.31까지 2020.12.31까지 |
| 처분예정일 2022년 03월 28일 처분확정일 2021년 3월 22일 |
| 성우전자 주식회사 (단위 : 원 ) |
| 과 목 | 제35(당)기 | 제34(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 미처분 이익잉여금 | 6,646,036,970 | 5,796,163,598 | ||
| 1. 전기이월미처분잉여금 | 5,796,163,598 | 4,013,158,095 | ||
| 2. 확정급여부채의 재측정손익 | 281,803,705 | 343,123,964 | ||
| 3. 당기순이익 | 568,069,667 | 1,380,613,539 | ||
| 4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분이익 | - | 59,268,000 | ||
| Ⅱ. 임의적립금등의 이입액 | - | - | ||
| Ⅲ.이익잉여금처분액 | 836,258,445 | - | ||
| 1.이익준비금 | 76,023,495 | - | ||
| 2.임의적립금 | - | - | ||
| 3.배당금(현금)&cr; (주당배당금: 당기50원, 전기-) | 760,234,950 | - | ||
| Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금 | 5,809,778,525 | 5,796,163,598 | ||
&cr; - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당없음.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자&cr;성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 감사위원회의 위원인&cr;이사 분리선출 여부 | 최대주주와의&cr;관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김영도 | 1962.12.10 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 김국만 | 1957.05.13 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 박문규 | 1960.02.16 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김영도 |
성우전자 사장 |
2022.01~현재 | 성우전자(주) 사장 | 해당사항 없음 |
| 1987.01~2022.01 | 삼성전자 본사 구매전략팀 전무이사 | |||
| 김국만 | 비엔에프코퍼레이션 사장 | 2022.03~현재 | 비엔에프코퍼레이션 사장 | 해당사항 없음 |
| 2003.11~2009.04 | 에스인포텍 전무이사 | |||
| 박문규 | ㈜픽셀로 부사장 | 2020.11~2021.09 | ㈜픽셀로 부사장 | 해당사항 없음 |
| 1998.07~2013.07 | 삼성전자 | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| [김국만 사외이사 후보자]&cr; 1. 본 후보자는 과거 회사의 부사장직을 지낸 경험이있으며, 사업 전반에 대한 다양한 &cr; 경험을 토대로 회사의 이사회에 참여하여 회사 발전에 기여할 수 있는 의견을 제시하 겠습니다.&cr; 2. 또한 사외이사로의 지위를 남용하지 않고, 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익 을 추구하지 않겠습니다.&cr; &cr; [박문규 사외이사 후보자]&cr; 1. 회사의 이익을 우선으로하여, 사외이사로서의 전문성과 독립성을 기반으로 한 직무 를 수행하도록 하겠습니다.&cr; 2. 기업과 주주를 포함한 이해관계자 모두를 위한 의사결정과 투명한 의사가 반영되어 앞으로 회사의 가치를 상승시키도록 하겠습니다.&cr; 3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대하여 엄중함을 인지하고, 이사회의 일원으로 거 듭나겠습니다. &cr; |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [김영도 이사 후보자]&cr; 후보자는 다양한 경험을 바탕으로 회사의 이익 실현을 위한 지위에서 책임감을 갖고 이 사직을 수행할 수 있는 적임자로 판단하여 후보자로 추천하였습니다.&cr; [김국만 이사 후보자]&cr; 후보자는 사외이사로서의 결격사유가 없으며 최대주주 및 회사와의 이해관계가 없으므로 독립적인 직무 수행이 가능하며 사외이사직을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천하였습니다.&cr;[박문규 이사 후보자]&cr; 후보자는 사외이사 의 독립성을 강화하기 위한 상법상의 자격요건을 갖추었으며, 당사의 사업분야 의사결정에 참여함으로써 경쟁력 제고 및 주주가치 증대에 크게 기여할 것으로 판단하여 추천하였습니다. |
※ 기타 참고사항
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6(2) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,700,000천원 |
주1) 당기 이사의 수는 2022년 03월 28일 정기주주총회를 통해 선임 될 이사를 포함하여 기재하였습니다.&cr;
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5(1) |
| 실제 지급된 보수총액 | 871,826천원 |
| 최고한도액 | 1,200,000천원 |
주1) 2022년 3월 8일 현재 재임 중인 이사의 수는 4명이나, 제35기 사업연도 중 등기이사직을 중도 퇴임한 이사를 포함하여 기재하였습니다.
※ 기타 참고사항
-해당사항 없음
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100,000천원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | - |
| 최고한도액 | 100,000천원 |
※ 기타 참고사항
-해당사항 없음