| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 35기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 92,060 | - 매출액 | 32,630 | |
| - 부채총계 | 14,870 | - 영업이익 | 2,294 | ||
| - 자본금 | 7,754 | - 당기순이익 | 568 | ||
| - 자본총계 | 77,190 | *주당순이익(원) | 37 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 152,792 | - 매출액 | 143,583 | |
| - 부채총계 | 45,309 | - 영업이익 | 981 | ||
| - 자본금 | 7,754 | - 당기순이익 | 5,475 | ||
| - 자본총계 | 107,483 | *주당순이익(원) | 350 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 760,234,950 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(신규선임) 사외이사 2명(신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제35기 (2021.01.01~2021.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ->원안대로 가결 제2호의안 : 현금배당 승인의 건 ->원안대로 가결 - 배당내역 : 1주당 50원 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 사내이사 김영도 선임의 건 ->원안대로 가결 제3-2호 사외이사 김국만 선임의 건 ->원안대로 가결 제3-3호 사외이사 박문규 선임의 건 ->원안대로 가결 제4호의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 ->원안대로 가결 제5호의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 ->원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-02-28 주주총회소집결의 2022-03-11 주주총회소집공고 2022-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-17 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영도 | 1962-12 | 3 | 신규선임 | -前 삼성전자 본사 구매전략팀 전무이사 -現 성우전자(주) 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김국만 | 1957-05 | 3 | 신규선임 | -前 에스인포텍 전무이사 -現 비엔에프코퍼레이션 사장 |
비엔에프코퍼레이션 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박문규 | 1960-02 | 3 | 신규선임 | -前 ㈜픽셀로 부사장 | - |