| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 번영로 68번지(성곡동) 시화공단 4마 606호 본사 회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 회의 목적 사항 가.보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 1) 제1호 의안 : 제38기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 재선임의 건 제2-1호 의안 : 김영도 사내이사 재선임의 건 제2-2호 의안 : 박문규 사외이사 재선임의 건 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영도 | 1962-12 | 3년 | 재선임 | - 前 삼성전자 본사 구매전략팀 전무이사 - 現 성우전자(주) 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박문규 | 1960-03 | 3년 | 재선임 | - 前 삼성전자 DMC연구소 수석연구원 - 現 이오엘 사장 |
해당사항없음 |