| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 38기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 96,612 | - 매출액 | 14,712 | |
| - 부채총계 | 19,982 | - 영업이익 | -2,792 | ||
| - 자본금 | 7,754 | - 당기순이익 | -3,390 | ||
| - 자본총계 | 76,630 | *주당순이익(원) | -223 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 155,421 | - 매출액 | 146,901 | |
| - 부채총계 | 51,954 | - 영업이익 | -5,095 | ||
| - 자본금 | 7,754 | - 당기순이익 | -4,193 | ||
| - 자본총계 | 103,466 | *주당순이익(원) | -271 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명 재선임, 사외이사1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안: 제 38기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 재선임의 건 제2-1호 의안:김영도 사내이사 재선임 → 원안대로 가결 제2-2호 의안:박문규 사외이사 재선임 → 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-14 감사보고서 제출 2025-03-06 주주총회소집공고 2025-02-20 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영도 | 1962-12 | 3 | 재선임 | - 前 삼성전자 본사 구매전략팀 전무이사 - 現 성우전자(주) 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박문규 | 1960-03 | 3 | 재선임 | - 前 삼성전자 DMC연구소 수석연구원 - 現 이오엘 사장 |
해당사항없음 |