| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 39기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 98,065 | - 매출액 | 18,728 | |
| - 부채총계 | 18,436 | - 영업이익 | -1,254 | ||
| - 자본금 | 7,754 | - 당기순이익 | 2,498 | ||
| - 자본총계 | 79,628 | *주당순이익(원) | 164 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 159,371 | - 매출액 | 182,739 | |
| - 부채총계 | 45,061 | - 영업이익 | 3,983 | ||
| - 자본금 | 7,754 | - 당기순이익 | 12,085 | ||
| - 자본총계 | 114,310 | *주당순이익(원) | 814 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 441,636,450 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 8,832,729 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명(재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 시가배당률은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임. - 금번 주주총회 안건중 3-2 조성면 사내이사 재선임은 일신상의 이유로 사임하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-05 주주총회소집공고 2026-02-19 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-20 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제39기 별도및연결 재무제표 승인의 건 | 가결 | 43.2 | 99.2 | 0.8 | - |
| 2 | 보통결의 | 현금배당의 건 | 가결 | 43.2 | 99.2 | 0.8 | - |
| 3 | 보통결의 | 사내이사 조일현 재선임의 건 | 가결 | 43.2 | 99.2 | 0.8 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 36.1 | 98.9 | 1.1 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 43.2 | 99.2 | 0.8 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조일현 | 1978-07 | 3년 | 재선임 | -. 前 삼성전자 -. 現 성우전자 |