| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 독막로 281 마포한국빌딩 본관 2층 회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제28기 재무제표 및 이익잉여금처분 계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김선종 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이동운 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 김용만 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 이범락) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 사항은 제28기 정기주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있음. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김선종 | 1964-02 | 1년 | 재선임 | 현)(주)한네트 대표이사 |
| 이동운 | 1968-09 | 1년 | 재선임 | 현)(주)한네트 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용만 | 1966-11 | 1년 | 신규선임 | 현)한국기자협회 사무총장 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이범락 | 1965-10 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 전)상주세무서장 현)이범락세무회계사무소 대표 |