| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 45기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 126,404 | - 매출액 | 114,627 | |
| - 부채총계 | 51,561 | - 영업이익 | 5,194 | ||
| - 자본금 | 20,625 | - 당기순이익 | 2,664 | ||
| - 자본총계 | 74,843 | *주당순이익(원) | 65 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 119,177 | - 매출액 | 110,525 | |
| - 부채총계 | 44,938 | - 영업이익 | 533 | ||
| - 자본금 | 20,625 | - 당기순이익 | 2,311 | ||
| - 자본총계 | 74,239 | *주당순이익(원) | 56 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사1명, 사외이사2명,감사위원3명(상근이사1명 및 사외이사 2명 포함-중복) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
1) 보고사항
- 감사보고 및 영업보고 2) 의결사항 - 1호의안 :제45기 연결재무상태표, 연결포괄손익계산 및 이 익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 → 원안대로 승인 - 2호의안 : 이사 선임(3명) (이사 허훈종, 사외이사김종진, 조희성) → 원안대로 승인 - 3호의안 : 정관변경(추가) → 원안대로 승인 - 4호의안 : 이사보수한도액 승인의건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 |
2019-03-14 주주총회소집공고
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허훈종 | 1955-02 | 3 | 재선임 |
- 대원화성(주)전무
- 現 대원화성(주)이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종진 | 1948-07 | 3 | 신규선임 |
- 한양화학 이사
- 現 제이앤테크 이사 |
- 제이앤테크(이사) |
| 조희성 | 1957-07 | 3 | 신규선임 |
- 한국방염 이사
- 現 (주)크라텍 이사 |
- (주)크라텍(이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허훈종 | 1955-02 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 |
- 대원화성(주)전무
- 現 대원화성(주)이사 |
| 김종진 | 1948-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 한양화학 이사
- 現 제이앤테크 이사 |
| 조희성 | 1957-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 한국방염 이사
- 現 (주)크라텍 이사 |