| 정정일자 | 2025-03-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025.03.12 | |
| 3. 정정사유 | 이사선임의 건 추가1명 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | - 3호의안 : 이사 선임의 건(선임예정자: 허훈종, 김동준, 김용진이사) | - 3호의안 : 이사 선임의 건(선임예정자: 허훈종, 김동준, 김용진, 변용석이사) |
| [사업목적 변경 세부내역] | 17) 화장품 및 생활용품(화장용도구포함)의 개발,제조,판매 및 무역업 | - |
| - |
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-28 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 오산시 경기대로868-14(외삼미동) 당사 오산공장 지하1층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 2. 의결사항 - 1호의안 : 제51기 연결/별도 재무상태표,연결/별도 포괄손익계산서,이익잉여금처분계산서 (안)의 승인의 건 - 2호의안 : 정관 변경의 건(사업 목적 삭제) - 3호의안 : 이사 선임의 건(선임예정자: 허훈종, 김동준, 김용진, 변용석이사) - 4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 내용은 주주총회 결의 과정에서 변경 될수 있음. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허훈종 | 1955-02 | 3 | 재선임 | - 前 대원화성(주) 전무이사 - 前 디아이디 부회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동준 | 1969-09 | 3 | 신규선임 | - 現 우리금융 경영연구소 전문 연구의원 - 前 우리금융지주 미래금융부 부장 |
- |
| 김용진 | 1969-03 | 3 | 신규선임 | - 現 (주)지호홀딩스 대표이사 | - |
| 변용석 | 1949-06 | 3 | 신규선임 | - 現 삼덕회계법인 이사 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허훈종 | 1955-02 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | - 前 디아이디 부회장 |
| 김동준 | 1969-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 우리금융 경영연구소 전문 연구의원 - 前 우리금융지주 미래금융부 부장 |
| 김용진 | 1969-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 (주)지호홀딩스 대표이사 |
| 변용석 | 1949-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 삼덕회계법인 이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | 17) 화장품 및 생활용품(화장용도구포함)의 개발,제조,판매 및 무역업 | - 사업 목적을 확고히 하기 위해서 임. | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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