| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 51 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 152,521 | - 매출액 | 125,950 | |
| - 부채총계 | 110,607 | - 영업이익 | -6,114 | ||
| - 자본금 | 20,625 | - 당기순이익 | -12,113 | ||
| - 자본총계 | 41,914 | *주당순이익(원) | -298 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 130,758 | - 매출액 | 100,357 | |
| - 부채총계 | 90,051 | - 영업이익 | -3,561 | ||
| - 자본금 | 20,625 | - 당기순이익 | -13,224 | ||
| - 자본총계 | 40,707 | *주당순이익(원) | -324 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1)보고사항 : 감사보고 및 영업보고 2)의결사항 1호의안 : 제51기 연결재무상태표,연결포괄손익계산서, 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ====> 원안대로 승인 2호의안 : 정관 변경(사업목적삭제) ====> 원안대로 승인 3호의안 : 이사 선임(이사 허훈종, 변용석, 김동준, 김용진) ====> 원안대로 승인 4호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 ====> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준임. | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-03-20 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허훈종 | 1955-03 | 3 | 재선임 | - 대원화성(주) 이사 - 대원화성(주) 전무 - 현 대원화성(주) 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 변용석 | 1949-06 | 3 | 신규선임 | - 삼화회계법인 이사 - 현 삼덕회계법인 이사 |
- |
| 김동준 | 1969-09 | 3 | 신규선임 | - 우리금융지주 미래금융부 부장 - 현 우리금융경영연구소 전문연구의원 |
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| 김용진 | 1969-03 | 3 | 신규선임 | - LG화재(주) 투자팀 투자역 - 대양건설(주) 기획조정실 이사 - 현 지호홀딩스(주) 대표이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허훈종 | 1955-03 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | - 대원화성(주) 이사 - 대원화성(주) 전무 - 현 대원화성(주) 사내이사 |
| 변용석 | 1949-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 삼화회계법인 이사 - 현 삼덕회계법인 이사 |
| 김동준 | 1969-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 우리금융지주 미래금융부 부장 - 현 우리금융경영연구소 전문연구의원 |
| 김용진 | 1969-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - LG화재(주) 투자팀 투자역 - 대양건설(주) 기획조정실 이사 - 현 지호홀딩스(주) 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | 17) 화장품 및 생활용품(화장용도구포함)의 개발,제조,판매 및 무역업 | 사업목적을 확고히 하기 위해서임. | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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