| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기 성남시 분당구 판교역로 220 안랩 지하1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
<제 25기 정기주주총회 회의 목적사항>
1) 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 외부감사인선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제25기(2019.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 금번 이사회에 3명 전원 참석함 | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강석균 | 1960-09 | 3 | 신규선임 |
- 헬싱키경제경영대학EMBA석사
- 주식회사 안랩 부사장 - 한국IBM |