| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 256,805 | - 매출액 | 163,005 | |
| - 부채총계 | 52,540 | - 영업이익 | 18,036 | ||
| - 자본금 | 5,183 | - 당기순이익 | 18,947 | ||
| - 자본총계 | 204,265 | *주당순이익(원) | 2,181 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 260,217 | - 매출액 | 166,992 | |
| - 부채총계 | 54,545 | - 영업이익 | 18,424 | ||
| - 자본금 | 5,183 | - 당기순이익 | 19,142 | ||
| - 자본총계 | 205,672 | *주당순이익(원) | 2,204 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 900 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,817,204,700 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제25기(2019.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 가결 -제2호 의안 : 이사 선임의 건 -> 원안대로 가결 -제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-11 주주총회소집공고
2020-02-11 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강석균 | 1960-09 | 3 | 신규선임 |
現)안랩 CEO
-액센츄어 사업총괄 -다이멘션데이터 사업총괄 -인포매티카 한국법인 지사장 -코오롱베니트 솔루션사업 영업총괄 -한국IBM 스토리지사업본부장 |