| 1. 일시 | 날짜 | 2020-12-18 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교역로 220 안랩 지하1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 제1호 의안 : 이사 선임의 건
1-1호 의안 사외이사 원유재 1-2호 의안 사외이사 원재천 1-3호 의안 사외이사 고득성 2. 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 2-1호 의안 감사위원회 위원 원유재 2-2호 의안 감사위원회 위원 원재천 2-3호 의안 감사위원회 위원 고득성 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-11-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 원유재 | 1962-07 | 3 | 신규선임 |
한국인터넷진흥원
現)충남대학교 공과대학 컴퓨터융합학부 교수 |
- |
| 원재천 | 1964-09 | 3 | 신규선임 |
국가인권위원회 정책교육국장
現)한동대학교 법학부 교수 |
- |
| 고득성 | 1971-09 | 3 | 신규선임 |
SC제일은행 PB사업본부장
現)삼성회계법인 공인회계사 |
(주)알카메디 기타비상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원유재 | 1962-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
한국인터넷진흥원
現)충남대학교 공과대학 컴퓨터융합학부 교수 |
| 원재천 | 1964-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
국가인권위원회 정책교육국장
現)한동대학교 법학부 교수 |
| 고득성 | 1971-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
SC제일은행 PB사업본부장
現)삼성회계법인 공인회계사 |