| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교역로 220 안랩 지하1층 대회의실 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항: 1.영업보고 2.내부회계관리제도 운영실태보고 3.외부감사인 선임보고 4.감사위원회의 감사보고 - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 금번 이사회에 3명 전원 참석함 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제31기 재무제표 승인의 건 | - |
| 2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | 상법개정사항 반영 및 정관상 배당기준일에 관한 변경사항 반영 목적 |
| 3호 의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1호 의안 | 사내이사 강석균 선임의 건 | - |
| 4호 의안 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 | - |
| 4-1호 의안 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 고성천 선임의 건 | - |
| 5호 의안 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 | - |
| 5-1호 의안 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이호웅 선임의 건 | - |
| 6호 의안 | 이사보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강석균 | 1960-09 | 3년 | 재선임 | - 헬싱키경제경영대학EMBA석사 - 한국 IBM - (現)안랩 CEO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고성천 | 1958-02 | 3년 | 재선임 | - 삼일회계법인 최고운영책임자(COO) - 한국 세무학회 부회장 - (現)한길회계법인 부회장 |
-재단법인 유한재단 비상근 이사 |
| 이호웅 | 1971-06 | 3년 | 신규선임 | - 안랩 CTO - 호서대학교 AISW 중심대학사업단 부단장 - (現)호서대학교 컴퓨터공학부 교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고성천 | 1958-02 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 삼일회계법인 최고운영책임자(COO) - 한국 세무학회 부회장 - (現)한길회계법인 부회장 |
| 이호웅 | 1971-06 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 안랩 CTO - 호서대학교 AISW 중심대학사업단 부단장 - (現)호서대학교 컴퓨터공학부 교수 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||