| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 31기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 491,505 | - 매출액 | 236,510 | |
| - 부채총계 | 101,994 | - 영업이익 | 40,624 | ||
| - 자본금 | 5,739 | - 당기순이익 | 66,363 | ||
| - 자본총계 | 389,511 | *주당순이익(원) | 6,987 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 487,574 | - 매출액 | 267,657 | |
| - 부채총계 | 111,306 | - 영업이익 | 33,277 | ||
| - 자본금 | 5,739 | - 당기순이익 | 51,495 | ||
| - 자본총계 | 376,268 | *주당순이익(원) | 5,714 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 12,583,685,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 감사위원회위원이 되는 사외이사 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-13 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1호 의안 | 보통결의 | 제31기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 57.8 | 99.6 | 0.4 | - |
| 2호 의안 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 58.0 | 100.0 | 0.0 | 상법개정사항 반영 및 정관상 배당기준일에 관한 변경사항 반영 목적 |
| 3호의안 | 보통결의 | 사내이사 강석균 선임의 건 | 가결 | 57.2 | 98.7 | 1.3 | - |
| 4호의안 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 고성천 선임의 건 | 가결 | 31.8 | 97.7 | 2.3 | - |
| 5호의안 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이호웅 선임의 건 | 가결 | 32.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 6호의안 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 47.0 | 81.0 | 19.0 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강석균 | 1960-09 | 3년 | 재선임 | - 헬싱키경제경영대학EMBA석사 - 한국IBM - (現)안랩 CEO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고성천 | 1958-02 | 3년 | 재선임 | - 삼일회계법인 최고운영책임자(COO) - 한국 세무학회 부회장 - (現)한길회계법인 부회장 |
- 재단법인 유한재단 비상근 이사 |
| 이호웅 | 1971-06 | 3년 | 신규선임 | - 안랩CTO - 호서대학교 AISW 중심대학사업단 부단장 - (現)호서대학교 컴퓨터 공학부 교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고성천 | 1958-02 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 삼일회계법인 최고운영책임자(COO) - 한국 세무학회 부회장 - (現)한길회계법인 부회장 |
| 이호웅 | 1971-06 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 안랩CTO - 호서대학교 AISW 중심대학사업단 부단장 - (現)호서대학교 컴퓨터 공학부 교수 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||