| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 16:30 | ||
| 2. 장소 | 광주광역시 북구 첨단벤처로 28번길 8, 205호 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1) 보고사항
감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제8기(2019년도) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 장래규 재선임의 건) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(한도금액 : 3억원) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(한도금액 : 5천만원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장래규 | 1970-04 | 3년 | 재선임 |
서울대 화학과 박사
㈜코오롱 선임연구원 ㈜아미노로직스, ㈜성운파마코피아 CTO (현) ㈜유엑스엔 부사장 및 CTO |