| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제8기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,867 | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | 2,619 | - 영업이익 | -1,235 | ||
| - 자본금 | 1,431 | - 당기순이익 | -1,326 | ||
| - 자본총계 | 248 | *주당순이익(원) | -463 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 |
[제8기 정기주주총회 목적사항]
가. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제8기(2019년도) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (본점 주소이전에 따른 개정) → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 장래규 재선임의 건) → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(한도금액 : 3억원) → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(한도금액 : 5천만원) → 원안대로 가결 |
||||
| 4. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-13 감사보고서 제출
2020-03-09 주주총회소집공고 2020-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-09 주주총회소집 결의 |
||||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장래규 | 1970-04 | 3년 | 재선임 |
서울대 화학과 박사
㈜코오롱 선임연구원 ㈜아미노로직스, ㈜성운파마코피아 CTO (현) ㈜유엑스엔 부사장 및 CTO |