| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 16:00 | ||
| 2. 장소 | 광주광역시 광산구 소촌로152번길 37, 대한상공회의소 광주인력개발원 본관동 2층 세미나1실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고 2) 부의 안건 - 제1호 의안: 제9기(2020년도) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 강선길 선임의 건) - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(한도금액 : 5억원) - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(한도금액 : 1억원) - 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건(박준영외 1인: 총 30,000주) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강선길 | 1970-01 | 3년 | 신규선임 | 서울대 화학과 박사 서울대학교 의학연구원 (99년~01년) ㈜엘바이오 연구소장 (01년~02년) 한국전자통신연구원 선임연구원 (02년~04년) LG전자㈜ 책임/수석연구원 (2004~현재) |