| 1. 일시 | 날짜 | 2021-10-20 | |
| 시간 | 16:00 | ||
| 2. 장소 | 광주광역시 광산구 소촌로152번길 37, 대한상공회의소 광주인력개발원 본관동 2층 세미나1실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 부의 안건 - 제1호 의안: 이사 선임의 건 (기타비상무이사 민선홍 선임의 건) - 제2호 의안: 감사 선임의 건(감사 권용준 선임의 건) - 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제4호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건(강선길외 1인: 총 80,000주) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-09-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민선홍 | 1982-11 | 3년 | 신규선임 | 삼일회계법인(08년~11년) Deloitte USA(11년~13년) 한국시티은행(15년~17년) 한화자산운용/투자증권(17년~18년) 노앤파트너스(19년~현재) |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권용준 | 1968-12 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 서울대 화학과 석사 경기화학 연구개발센터(94년~97년) ㈜LG화학 기술연구원(97년~99년) 제일특허법률사무소(02년~03년) 특허법인 다인(03년~현재) |