| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 14:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 광교로 156 광교비즈니스센터 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고 2) 부의 안건 - 제1호 의안: 제10기(2021년도) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(한도금액 : 5억원) - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(한도금액 : 1억원) - 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2021-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||