| 1. 일시 | 날짜 | 2022-10-31 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 광교로 145 차세대융합기술연구원 c동 5층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 부의 안건 - 제1호 의안: 사내이사 중임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-09-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박세진 | 1970-05 | 3년 | 재선임 | 서울대 화학과 박사 (전기화학, 01년) 서울대 의학연구원 (01년~05년) 성신여대 연구교수 (06년~08년) ㈜노마디엔 대표이사 (09년~16년) ㈜유엑스엔 대표이사 (16년~현재) |