| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 광교로 156, 광교비즈니스센터 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고 2) 부의 안건 - 제1호 의안: 제12기(2023년도) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 재선임의 건(사내이사 강선길 재선임의 건) - 제3호 의안: 감사 재선임의 건(감사 권용준 재선임의 건) - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(한도금액 : 5억원) - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(한도금액 : 1억원) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강선길 | 1970-01 | 3년 | 재선임 | 서울대 화학과 박사 서울대학교 의학연구원(99년~01년) ㈜엘바이오 연구소장(01년~02년) 한국전자통신연구원 선임연구원(02년~04년) LG전자(주) 책임/수석연구원(04년~21년) (주)유엑스엔 CTO(21년~현재) |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권용준 | 1968-12 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 서울대 화학과 석사 경기화학 연구개발센터(94년~97년) ㈜LG화학 기술연구원(97년~99년) 제일특허법률사무소(02년~03년) 특허법인 다인(03년~현재) |