| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 33,396 | - 매출액 | 336 | |
| - 부채총계 | 52,782 | - 영업이익 | -6,807 | ||
| - 자본금 | 1,845 | - 당기순이익 | -14,009 | ||
| - 자본총계 | -19,386 | *주당순이익(원) | -3,820 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | [제12기 정기주주총회 목적사항] 가. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제12기(2023년도) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 사내이사 재선임 승인의 건 (사내이사 강선길 재선임의 건) → 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 재선임 승인의 건 (감사 권용준 재선임의 건) → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(한도금액 : 5억원) → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(한도금액 : 1억원) → 원안대로 가결 |
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| 4. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-20 사업보고서(일반법인) 2024-03-18 감사보고서 제출 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-11 주주총회소집 결의 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강선길 | 1970-01 | 3년 | 재선임 | 서울대 화학과 박사 서울대학교 의학연구원(99년~01년) ㈜엘바이오 연구소장(01년~02년) 한국전자통신연구원 선임연구원(02년~04년) LG전자(주) 책임/수석연구원(04년~21년) (주)유엑스엔 CTO(21년~현재) |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권용준 | 1968-12 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 서울대 화학과 석사 경기화학 연구개발센터(94년~97년) ㈜LG화학 기술연구원(97년~99년) 제일특허법률사무소(02년~03년) 특허법인 다인(03년~현재) (주)유엑스엔 감사(21년~현재) |