| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 29,858 | - 매출액 | 513 | |
| - 부채총계 | 48,996 | - 영업이익 | -5,805 | ||
| - 자본금 | 1,863 | - 당기순이익 | -327 | ||
| - 자본총계 | -19,138 | *주당순이익(원) | -88 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | [제13기 정기주주총회 목적사항] 가. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제13기(2024년도) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 장익수 선임의 건 (주주제안) -> 부결 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 송해룡 선임의 건 (투자계약서 상 임원지명권 행사) -> 부결 제2-3호 의안 : 사외이사 김병철 선임의 건 (주주제안) ->원안대로 가결 제2-4호 의안 : 사외이사 이한남 선임의 건 (주주제안) ->원안대로 가결 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(한도금액 : 5억원) → 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(한도금액 : 1억원) → 원안대로 가결 |
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| 4. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-24 주주총회소집 결의 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-19 감사보고서 제출 2025-03-20 사업보고서(일반법인) |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김병철 | 1961-05 | 3년 | 신규선임 | 지엔티파마 대외협력본부장(21년~현재) | - |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이한남 | 1961-04 | 3년 | 신규선임 | ㈜상지종합건축사무소(24년~현재) | - |