| 1. 일시 | 날짜 | 2025-10-31 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 광교로 145, 차세대융합기술연구원 C동 5층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 부의안건 -제1호 의안: 사내이사 재선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-09-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 금번 임시주주총회를 위한 주주확정 기준일은 2025년 9월 30일입니다. - 상기 임시주주총회 회의 목적사항은 그 소집 통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시 정정공시를 통해 안내할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박세진 | 1970-05 | 3년 | 재선임 | 서울대 화학과 박사 (전기화학, 01년) 서울대 의학연구원 (01년~05년) 성신여대 연구교수 (06년~08년) ㈜노마디엔 대표이사 (09년~16년) ㈜유엑스엔 대표이사 (16년~현재) |