| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 광교로 145 차세대융합기술연구원 C동 5층 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계제도 운영실태보고 | |||
| ※관련공시 | 2025-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안: 제14기(2025년도) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(한도금액 : 5억원) | - |
| 3 | 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(한도금액 : 1억원) | - |