| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 부산시 사하구 장평로73(장림동 본사 회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 가. 영업보고 나. 감사의 감사보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2)부의안건 제1호 의안 : 제42기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(별도, 연결, 이익잉여금처분계산서) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 강동헌 사내이사 선임 강남훈 사내이사 선임 2-2호 의안 : 민경래 사외이사 선임 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강동헌 | 1957-07 | 3 | 재선임 | - 현, 코메론 대표이사 |
| 강남훈 | 1981-10 | 3 | 재선임 | - 미국 인디애나주립대학원 졸업 - 미국 PWC 회계법인 근무 - 현, 코메론 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민경래 | 1968-06 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 대학원 졸업 - (유)브로드써밋파트너스 대표이사 - 현, (주)티웨이브 CFO - 현, 코메론 사외이사 |
(주)티웨이브 CFO |