| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 42기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 241,382 | - 매출액 | 67,809 | |
| - 부채총계 | 11,337 | - 영업이익 | 17,764 | ||
| - 자본금 | 4,524 | - 당기순이익 | 24,725 | ||
| - 자본총계 | 230,045 | *주당순이익(원) | 2,752 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 244,243 | - 매출액 | 73,949 | |
| - 부채총계 | 9,832 | - 영업이익 | 19,932 | ||
| - 자본금 | 4,524 | - 당기순이익 | 27,249 | ||
| - 자본총계 | 234,411 | *주당순이익(원) | 3,032 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,695,311,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 제42기 재무제표(별도,연결,이익잉여금처분계산서 승인 포함) 승인의 건 =>원안대로 가결 제2호 의안 이사 선임의 건 2-1호 강동헌, 강남훈 사내이사 재선임 =>원안대로 가결 2-2호 민경래 사외이사 재선임 =>원안대로 가결 제3호 의안 이사보수한도 승인의 건 =>원안대로 가결 제4호 의안 감사보수한도 승인의 건 =>원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-02-27 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강동헌 | 1957-07 | 3 | 재선임 | (주)코메론 대표이사 |
| 강남훈 | 1981-10 | 3 | 재선임 | 미국 회계법인(PWC) 근무 (주)코메론 영업, 개발 총괄이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민경래 | 1968-06 | 3 | 재선임 | (유)브로드써밋파트너스 대표이사 (주)티웨이브 CFO (주)코메론 사외이사 |
(주)티웨이브 CFO |