| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 43 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 251,774 | - 매출액 | 62,682 | |
| - 부채총계 | 6,285 | - 영업이익 | 16,363 | ||
| - 자본금 | 4,524 | - 당기순이익 | 18,124 | ||
| - 자본총계 | 248,489 | *주당순이익(원) | 2,017 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 262,458 | - 매출액 | 72,274 | |
| - 부채총계 | 10,286 | - 영업이익 | 17,987 | ||
| - 자본금 | 4,524 | - 당기순이익 | 22,563 | ||
| - 자본총계 | 252,172 | *주당순이익(원) | 2,510 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 700 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,289,059,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.71 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 보고사항 1) 제43기 영업보고 2) 제43기 감사의 감사보고 3) 제43기 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 제43기 재무제표 및 연결재무제표 보고 - 제3호 의안인 상근감사 이인석 재선임의 건은 부결되었으며,관련 법령 및 정관에 따라 후임 감사 선임 시까지 기존 감사가 직무를 수행할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-13 주주총회소집결의 2026-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 자본준비금 감소(주주제안) | 가결 | 82.6 | 99.6 | 0.4 | - |
| 2 | 보통결의 | 사외이사 차지호 선임(주주제안) | 부결 | 40.6 | 49 | 51 | - |
| 3 | 보통결의 | 상근감사 이인석 재선임 | 부결 | 18.4 | 26.1 | 73.9 | -관련 법령에 따른 의결권 제한 적용 |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수 한도 30억 승인 | 부결 | 20.8 | 28.3 | 71.7 | -특수관계인 보유주식에 대한 의결권 제한 적용 |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수 한도 승인 | 가결 | 72.9 | 87.9 | 12.1 | - |
| 6 | 보통결의 | 자기주식 405억 매입(주주제안) | 가결 | 78.3 | 94.4 | 5.6 | - |