| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-20 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 |
경남 창원시 의창구 창원대로 488
현대로템(주) 창원공장 복지관 |
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| 4. 의안 주요내용 |
□ 제20기 정기주주총회 회의 목적사항
※ 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ※ 부의안건 ○ 제1호의안 - 제20기 (2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 ○ 제2호의안 - 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호의안 - 이사 선임의 건(사내이사2명,사외이사 3명) ㆍ제3-1호: 사내이사 이건용 선임의 건 ㆍ제3-2호: 사내이사 김두홍 선임의 건 ㆍ제3-3호: 사외이사 여형구 선임의 건 ㆍ제3-4호: 사외이사 이원희 선임의 건 ㆍ제3-5호: 사외이사 전상경 선임의 건 ○ 제4호의안 - 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 3명) ㆍ제4-1호: 감사위원회 위원 정태학 선임의 건 ㆍ제4-2호: 감사위원회 위원 이원희 선임의 건 ㆍ제4-3호: 감사위원회 위원 전상경 선임의 건 ○ 제5호의안 - 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이건용 | 1960-04 | 3 | 신규선임 |
現) 현대로템 대표이사
前) 현대글로비스 경영지원본부장 |
| 김두홍 | 1966-08 | 3 | 신규선임 |
現) 현대로템 재경본부장
前) 현대다이모스 재경본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 여형구 | 1959-10 | 3 | 신규선임 |
現) 법무법인 김&장 고문
前) 평창올림픽조직위 부위원장 겸 사무총장 |
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| 이원희 | 1962-01 | 3 | 신규선임 |
現) 한경대학교 행정학과 교수
現) 서울행정학회 회장 |
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| 전상경 | 1963-01 | 3 | 신규선임 |
現) 한양대학교 경영학과 교수
現) 한국재무학회 부회장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정태학 | 1966-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
現) 법무법인 율촌 변호사
前) 수원지방법원 부장판사 |
| 이원희 | 1962-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
現) 한경대학교 행정학과 교수
現) 서울행정학회 회장 |
| 전상경 | 1963-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
現) 한양대학교 경영학과 교수
現) 한국재무학회 부회장 |