기업집단현황공시(연1회-개별회사용) 1.9 현대로템 주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 : 현대자동차
기업집단 동일인 : 정몽구
기업집단 대표회사 : 현대자동차(주)
작성회사 : 현대로템(주)
담당자 : 조 현 세 (재정팀장), 전화번호(031-8090-8163)

<참조>&cr;&cr; 현대자동차 기업집단현황 공시의 대표회사는 현대자동차(주)이며 현대자동차 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 현대자동차(주)가 제출한 현대자동차 기업집단현황 공시와 동일하므로 현대자동차(주)가 제출한 현대자동차 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황 (1) 회사개요
(금년도 지정일 기준, 단위: 명)
소속회사명 대표자 설립일 계열편입일 업종 종업원수 기업공개여부 결산일
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 현대로템 이건용 1999.07.01 2001.11.01 C3120&cr; (철도장비 제조업) 3,616 상장 2018.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)
소속회사명 영위업종 대표품목(대표사업)
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 현대로템 산업용 트럭, 승강기 및 물품취급장비 제조업 플랜트공사 외
금속주조 및 기타 야금용 기계 제조업 제철설비 외
기타 특수목적용 기계 제조업 자동차생산설비 외
철도장비 제조업 고속전철, 전동차 외
전투용 차량 제조업 전차 외

(2) 회사 재무현황
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)
소속회사명 자산 부채 자본 부채비율&cr; (부채총계/&cr; 자본총계)
유동자산&cr;(a) 유동자산 중 &cr;현금및 현금성자산 비유동자산&cr;(b) 자산총계&cr;(a+b) 유동부채&cr;(c) 비유동부채&cr;(d) 부채&cr;총계&cr;(c+d) 부채총계 중 &cr;차입금 자본금 자본&cr;총계
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 현대로템 2,551,587 346,913 1,189,862 3,741,449 1,634,297 1,059,723 2,694,021 535,547 425,000 1,047,428 257.20%

&cr;

 (3) 회사 손익현황
(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)
소속회사명 매출액&cr;(또는 영업수익) 영업이익 기타수익등 기타비용등 기타비용등 중&cr;이자비용 당기순이익
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 현대로템 2,147,585 -223,982 80,417 139,173 37,800 -274,064

&cr;

 (4) 해외 계열회사 현황
(금년도 지정일 기준)
해외계열회사명 업종 내부지분율(%) 소재국 결산일 최다출자자 최다출자자&cr;지분
Hyundai Rotem USA Corporation C3120(기타 운송장비 제조업) 100.00 미국 2018.12.31 현대로템 100.00
Rotem Equipments (Beijing) Co. Ltd. C2929(특수목적용기계제조업) 100.00 중국 2018.12.31 현대로템 100.00
Hyundai EURotem Demiryolu AraclariSan. ve Tic. A.S. C3120(기타 운송장비 제조업) 50.50 터키 2018.12.31 현대로템 50.50
Hyundai Rotem Brasil Industria E Comercio De Trens Ltda. C3120(기타 운송장비 제조업) 100.00 브라질 2018.12.31 현대로템 100.00
Hyundai Rotem Malaysia SDN BHD C2916(플랜트설비) 100.00 말레이시아 2018.12.31 현대로템 100.00
HYUNDAI ROTEM COMPANY - HYUNDAI EUROTEM Demiryolu Araclari SAN. VE TIC. A.S ORTAK GIRISIMI C3120(철도장비 제조업) 100.00 터키 2018.12.31 현대로템 65.00
HYUNDAI ROTEM- HYUNDAI EUROTEM Mahmutbey Projesi ORTAK GIRISIMI C3120(철도장비 제조업) 100.00 터키 2018.12.31 현대로템 85.00
HR Mechanical Services Limited C3120(철도장비 제조업) 100.00 뉴질랜드 2018.12.31 현대로템 100.00

(5) 계열회사 변동내역
(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)
계열회사명 변동사유 변동일자 업종
제외 1개사 -
Hyundai Rotem Quebec Inc. 사업종료 2018.12.31 C3120(철도장비 제조업)
순증 -1개사 -

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황 (1) 임원현황
(금년도 지정일 기준)
소속회사명 임원명 직위 취임일 등기일 동일인과&cr;친족관계 겸직사항 주요경력 퇴직임직원 중임 &cr;여부
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 현대로템 이건용 대표이사 2019.03.20 2019.03.20 - 　 現)현대로템 부사장&cr;前)현대글로비스 전무 현대글로비스 부사장 신임
김두홍 사내이사 2019.03.20 2019.03.20 - 　 現)현대로템 전무&cr;前)현대다이모스 상무 현대다이모스 상무 신임
최주복 사내이사 2017.03.17 2017.03.17 - 　 現)현대로템 상무 　 신임
여형구 사외이사 2019.03.20 2019.03.20 - 　 現) 법무법인 김&장 고문 &cr;前) 평창올림픽조직위 부위원장 겸 사무총장 　 신임
정태학 사외이사 2017.03.17 2017.03.17 - 법무법인(유)&cr;율촌 現) 법무법인 율촌 변호사 &cr;前) 수원지방법원 부장판사 　 신임
이원희 사외이사 2019.03.20 2019.03.20 - 　 現) 한경대학교 행정학과 교수 &cr;前) 서울행정학회 회장 　 신임
전상경 사외이사 2019.03.20 2019.03.20 - 　 現) 한양대학교 경영학과 교수 &cr;前) 한국재무학회 부회장 　 신임

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 이사회&cr; 구성원명 이사회&cr; 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사
참석 불참 반대
비금융회사 현대로템 김승탁&cr; 유종현&cr; 최주복&cr; 진동수&cr; 송달호&cr; 류재욱&cr; 정태학 2018.05.25 대규모 내부거래 승인의 건 원안가결 4
2018.07.26 대만 타오위엔 지점 설립 승인의 건 원안가결 4
대만 TRA 프로젝트 대표자 지정 승인의 건 원안가결 4
2018.09.28 대규모 내부거래 승인의 건 원안가결 3 1
2018.10.29 필리핀 마닐라 지사 이전 승인의 건 원안가결 4
2018.12.27 대규모 내부거래 승인의 건 원안가결 4
2019.01.24 제 20기 재무제표 승인의 건 원안가결 4
제 20기 영업보고서 승인의 건 원안가결 4
'19년 사업계획 및 투자계획 승인의 건 원안가결 4
최대주주 등과의 거래총액 한도 승인의 건 원안가결 4
이사 등과 회사간의 거래총액한도 승인의 건 원안가결 4
2019.02.22 제 20기 정기 주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건 원안가결 4
사채발행 한도승인 및 발행에 관한 대표이사 위임의 건 원안가결 4
전자단기사채발행 한도승인 및 발행에 관한 대표이사 위임의 건 원안가결 4
이건용&cr; 김두홍&cr; 최주복&cr; 여형구&cr; 정태학&cr; 이원희&cr; 전상경 2019.03.20 대표이사 선임의 건 원안가결 4
사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 원안가결 4
윤리위원회 위원 선임의 건 원안가결 4
2019.04.30 필리핀 지사 대표자 변경 승인의 건 원안가결 4
대만 지사 사업자등록 변경 승인의 건 원안가결 4
오만 무스카트 연락사무소 설립 승인의 건 원안가결 4

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 위원회명 법령상&cr;설치의무 구성원명 설치목적&cr;및 권한 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사
참석 불참 반대
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 현대로템 감사위원회 상법&cr; 제542조의 11 진동수&cr;송달호&cr;류재욱 ·설치목적&cr; : 이사 직무 감사 &cr; &cr; ·권한&cr; : 회사의 업무와 재산상태 조사 2018.07.26 - - 3
2019.01.24 - - 3
2019.02.14 - - 3
2019.02.22 ·내부회계 관리제도 운영실태 평가 승인의 건 원안가결 3
정태학&cr;이원희&cr;전상경 2019.03.20 ·감사위원회 위원장 선임의 건 원안가결 3
2019.04.30 - - 3
사외이사&cr; 후보추천&cr; 위원회 상법&cr; 제542조의 8 김승탁&cr;진동수&cr;송달호 ·설치목적 &cr; : 사외이사 후보 추천&cr; ·권한&cr; : 사외이사 선임위한 주주총회에 사외이사 후보 추천 2019.02.22 ·사외이사후보 여형구 선임의 건 원안가결 2
·사회이사후보 이원희 선임의 건 원안가결 2
·사외이사후보 전상경 선임의 건 원안가결 2
전상경&cr;여형구&cr;이건용 2019.03.20 ·사외이사후보 추천위원회 위원장 선임의 건 원안가결 2
윤리위원회 - 송달호&cr;진동수&cr;정태학 ·설치목적&cr; : 거래의 투명성과 공정성을 확보하는 등 전사적인 윤리경영 추진&cr; &cr; · 권한 &cr; : 특수관계인간 거래 및 윤리경영 관련 안건 심의/의결 2018.05.25 ·대규모 내부거래 승인의 건 원안가결 3
2018.09.21 ·대규모 내부거래 승인의 건 원안가결 3
2018.12.27 ·대규모 내부거래 승인의 건 원안가결 3
2019.01.24 ·최대주주 등과의 거래총액 한도 승인의 건 원안가결 3
·이사 등과 회사간의 거래 승인의 건 원안가결 3
여형구&cr;정태학&cr;이원희 2019.03.20 ·윤리위원회 위원장 선임 승인의 건 원안가결 3

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 집중투표제 서면투표제 전자투표제 비고
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 현대로템 X X X -

라. 소수주주권 행사내용&cr;&cr; -해당사항없음

3. 주식소유현황 (1) 소유지분현황
(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)
소속회사명 동일인과의 관계 성명 보통주 우선주 합계
주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 현대로템 동&cr;일&cr;인&cr;측 동일인
친&cr;족 배우자/&cr;혈족1촌
혈족2~4촌
혈족5~6촌
인척 4촌 이내
⑧ 친족 합계 /
비영리법인
등기된 임원 최주복 4,210 0.00 4,210 0.00
자기주식
계열회사&cr;(국내+해외) 현대자동차 36,852,432 43.36 36,852,432 43.36
기타 동일인관련자
⑨ 동일인측 합계 / 36,856,642 43.36 36,856,642 43.36
기타주주 동일인측이 아닌&cr;최다주주
기타 / 48,143,358 56.64 48,143,358 56.64
총 계 / 85,000,000 100% - - 85,000,000 100%

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황
(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)
출자회사(소속회사)&cr;＼&cr;피출자회사 비금융회사
현대로템
주식수 지분율
계&cr;열&cr;회&cr;사 비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 그린에어 장부가액 59,666
보통주 11,955,165 51.00
우선주 - -
합계 11,955,165 51.00
메인트란스 장부가액 770
보통주 400,002 80.00
우선주 - -
합계 400,002 80.00
동북선경전철주식회사 장부가액 1,702
보통주 340,340 22.10
우선주 - -
합계 340,340 22.10
장부가액 소계 62,138
합계 62,138

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황 (1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황&cr;&cr; -해당사항 없음-&cr;

나. 당좌차월 거래내역&cr;&cr; -해당사항 없음-

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

&cr; -해당사항 없음-&cr;

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

&cr;-해당사항 없음-&cr;&cr;

 (4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래&cr;&cr; -해당사항 없음-&cr;

나. 유가증권 매입거래&cr;&cr; -해당사항 없음-

&cr;

 (5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황
(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
매입자&cr;＼&cr;매출회사&cr;(소속회사) 국내계열회사
비금융회사 국내계열사 계&cr;(매출액)
현대자동차 기아자동차 현대제철 현대건설 현대엔지니어링 그린에어 현대파텍스 메인트란스 소계
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 현대로템 14,384 8,891 174,758 12,364 7,627 2,677 24 8 220,732 220,732

&cr;

매입자&cr;＼&cr;매출회사&cr;(소속회사) 해외계열회사
Hyundai-Assan &cr;Otomotiv Sanayi &cr;Ve Ticaret A.S. Hyundai Motor&cr; India Ltd. Hyundai Motor Brasil &cr;Montadora de &cr;Automoveis Ltda 북경현대기차&cr;유한공사 Hyundai Motor &cr;Manufacturing &cr;Czech, s.r.o. Hyundai Motor &cr;Manufacturing Rus LLC &cr;(HMMR) Kia Motors &cr;Mexico S.A. de C.V Kia Motors &cr;Slovakia s.r.o Kia Motors &cr;Manufacturing &cr;Georgia Inc. JIANGSU &cr;HYUNDAI HYSCO STEEL &cr;PROCESS Co., Ltd.
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 현대로템 4,929 2,061 1,059 5,097 250 47 817 386 1,168 15

&cr;

매입자&cr;＼&cr;매출회사&cr;(소속회사) 해외계열회사 매출액 총계
Hyundai EURotem &cr;Demiryolu AraclariSan. ve Tic. A.S. Rotem Equipments &cr;(Beijing) Co. Ltd. HYUNDAI ROTEM- HYUNDAI EUROTEM &cr;Mahmutbey Projesi ORTAK GIRISIMI HR Mechanical Services Limited Kia Motors India &cr;Private Limited 해외계열사 계&cr;(매출액) 계 국내&cr;매출액 해외&cr;매출액
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 현대로템 6,360 1,733 5,349 7,431 76,761 113,463 2,147,585 1,048,880 1,098,705

&cr;

 (6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
소속회사명 거래상대방 업종 품목 대금지급조건 거래상대방&cr;선정방식 매출액
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 현대로템 현대제철 C2923(금속주조 및 기타 야금용 기계 제조업) 금속주조 및 기타 야금용 기계 제조업 어음 외 수의계약 31,974
C2923(금속주조 및 기타 야금용 기계 제조업) 금속주조 및 기타 야금용 기계 제조업 어음 외 수의계약 7,452
C2923(금속주조 및 기타 야금용 기계 제조업) 금속주조 및 기타 야금용 기계 제조업 어음 외 수의계약 3,804
C2923(금속주조 및 기타 야금용 기계 제조업) 금속주조 및 기타 야금용 기계 제조업 어음 외 경쟁입찰 414
C2923(금속주조 및 기타 야금용 기계 제조업) 금속주조 및 기타 야금용 기계 제조업 어음 외 수의계약 497
F4122(토목시설물 건설업) 수로, 댐 및 급 ·배수시설 건설업 어음 외 수의계약 484
C2812(전기공급 및 전기제어 장치 제조업) 배전반 및 전기자동제어반 제조업 어음 외 수의계약 141
C2922(가공공작기계 제조업) 금속 성형기계 제조업 어음 외 수의계약 15
소계 44,782
현대로템 소계 44,782

&cr;

 (7) 계열회사간 기타자산거래 현황
(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
매입자&cr;＼&cr;매도회사&cr;(소속회사) 국내 계열회사
비금융회사 합계&cr;(거래금액)
현대자동차 현대제철 현대엔지니어링 메인트란스 소계
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 현대로템 13,962 13 5 2 13,982 13,982

&cr;

 (8) 계열회사간 상표권 사용거래 현황
(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)
소속회사명 거래상대방 지급/수취 여부 대상 상표권 사용기간 연간 사용료&cr;지급/수취액 사용료&cr;산정방식
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 현대&cr;로템 현대자동차 지급 41-0233875 외 138건 2018.01.01~2018.12.31 1,821 (전체 매출액 - 특수관계자간 매출액 - 국내 철도매출액 - 개별 광고선전비)×0.002
현대모비스 지급 41-0233875 외 138건 2018.01.01~2018.12.31 834 (전체 매출액 - 특수관계자간 매출액 - 국내 철도매출액 - 개별 광고선전비)×0.002
현대건설 지급 41-0233875 외 138건 2018.01.01~2018.12.31 414 (전체 매출액 - 특수관계자간 매출액 - 국내 철도매출액 - 개별 광고선전비)×0.002
합계 3,069 -

※ 그룹 브랜드는 HYUNDAI MOTOR GROUP(41-0233875)등 현대자동차, 현대모비스, 현대건설이 보유하고 있는 국내 등록 상표권 139건을 의미함&cr;※ 상기 연간 사용료는 2018년 사용기간에 대한 금액(2017년 정산분 포함, 부가가치세 제외)임&cr;

 (9) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래&cr;&cr; -해당사항 없음-&cr;

나. 기타자산 매입 등 거래

 (10) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)
채무자&cr; ＼&cr;채권&cr;회사&cr;(소속&cr;회사) 국내 계열회사
비금융회사
현대자동차 기아자동차 현대제철 현대건설 현대위아
실물 채권 금융 채권 계 실물 채권 금융 채권 계 실물 채권 금융 채권 계 실물 채권 금융 채권 계 실물 채권 금융 채권 계
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 현대로템 14,265 - 14,265 2,137 - 2,137 134,869 - 134,869 3,498 - 3,498 13,447 - 13,447

채무자&cr; ＼&cr;채권&cr;회사&cr;(소속&cr;회사) 국내 계열회사
비금융회사
현대엔지니어링 현대오토에버 현대종합특수강 그린에어 메인트란스
실물 채권 금융 채권 계 실물 채권 금융 채권 계 실물 채권 금융 채권 계 실물 채권 금융 채권 계 실물 채권 금융 채권 계
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 현대로템 2,521 - 2,521 1 - 1 9 - 9 1,970 - 1,970 12 - 12

&cr;

채무자&cr; ＼&cr;채권&cr;회사&cr;(소속&cr;회사) 국내 계열회사
비금융회사 합계&cr;(채권금액)
현대다이모스 소계
실물 채권 금융 채권 계 실물 채권 금융 채권 계 실물 채권 금융 채권 계
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 현대로템 9,713 - 9,713 182,442 - 182,442 182,442 - 182,442

&cr;&cr;&cr;

 (11) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증&cr;&cr; -해당사항 없음-&cr;&cr;

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)
채무보증한 회사&cr;(소속회사) 채무보증 받은 자 채권자 채무금액&cr;잔액 채무보증&cr;금액 채무보증&cr;기간
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 현대로템

국내&cr;계열회사

 - - - - -
기타 Hyundai EURotem Demiryolu Araclari Sanayi ve Ticaret A.S 한국수출입은행 4,551 4,551 2018.07.11~2019.10.11
Hyundai EURotem Demiryolu Araclari Sanayi ve Ticaret A.S Shinhan Bank Europe Gmbh 6,387 6,387 2018.12.07 ~ 2020.05.07
Hyundai EURotem Demiryolu Araclari Sanayi ve Ticaret A.S Shinhan Bank Europe Gmbh 6,387 6,387 2016.10.21~2020.10.20
Hyundai EURotem Demiryolu Araclari Sanayi ve Ticaret A.S KDB Bank Europe LTD 2,560 4,551 2016.05.27~2021.05.31
Hyundai EURotem Demiryolu Araclari Sanayi ve Ticaret A.S KEB Hana Bank London 12,775 12,775 2017.02.27~2019.05.25
Hyundai Rotem Brasil Industria E Comercio De Trens Ltda. BNDES 5,833 11,666 2016.03.08~2021.10.15
소 계 38,494 46,318

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)
구 분 보증한 회사&cr;(소속회사) 건 수 금액
입찰ㆍ계약ㆍ하자ㆍ차액보증 등의 이행보증 현대로템 6 175,311

(12) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)
제공회사&cr;(소속회사) 제공받은 회사 내용 금액 제공 사유
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 현대로템 그린에어 보유주식 11,955,165주 59,666 그린에어 프로젝트금융 대출&cr;실행에 따른 주식 담보제공
소 계 59,666

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역&cr;&cr; -해당사항 없음-

(13) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역&cr;&cr; -해당사항 없음-&cr;

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

&cr; -해당사항 없음-&cr;

다. 최근 3개년도 차입 내역

&cr; -해당사항 없음-&cr;

라. 최근 3개년도 대여 내역

&cr; -해당사항 없음-&cr;&cr;마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

&cr; -해당사항 없음-&cr;&cr;바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역&cr;&cr; -해당사항 없음-

5. 순환출자 현황 (1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

가. 국내 계열회사 간 순환출자현황 (소속회사용)&cr;&cr; -해당사항 없음-&cr;&cr;

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

&cr; -해당사항 없음-&cr;&cr;

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황 (1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

&cr; -해당사항 없음-