| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 |
경남 창원시 의창구 창원대로 488
현대로템(주) 창원공장 복지관 |
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| 4. 의안 주요내용 |
□ 제21기 정기주주총회 회의 목적사항
※ 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ※ 부의안건 ○ 제1호의안 - 제21기 (2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 ○ 제2호의안 - 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호의안 - 이사 선임의 건(사내이사2명,사외이사 1명) ㆍ제3-1호: 사외이사 정태학 선임의 건 ㆍ제3-2호: 사내이사 이용배 선임의 건 ㆍ제3-3호: 사내이사 최동현 선임의 건 ○ 제4호의안 - 감사위원회 위원 정태학 선임의 건 ○ 제5호의안 - 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용배 | 1961-04 | 3 | 신규선임 |
'20~現) 현대로템 사장
'17~'19 현대차증권 대표이사 사장 '16~'17 HMC 투자증권 영업총괄 부사장 '13~'16 현대위아 기획담당 부사장 '12~'13 현대자동차 기획조정3실장 부사장 '08~'12 현대자동차 경영기획담당 부사장 |
| 최동현 | 1965-09 | 3 | 신규선임 |
'20~現) 현대로템 철도사업본부장 상무
'18~'19 현대로템 해외사업3실장 상무 '17~'18 현대로템 해외PM실장 이사 '15~'16 현대로템 SE실장 이사 '07~'14 현대로템 PE팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정태학 | 1966-02 | 3 | 재선임 |
'10~現) 법무법인 율촌 변호사
'17~現) 현대로템 사외이사 '19~現) 현대로템 감사위원회 위원장 '09~'10 수원지방법원 부장판사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정태학 | 1966-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
'10~現) 법무법인 율촌 변호사
'17~現) 현대로템 사외이사 '19~現) 현대로템 감사위원회 위원장 '09~'10 수원지방법원 부장판사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 33. 가스시설 시공업, 가스시설 엔지니어링, 판매, 난방 시공업 및 부대사업 | 수소 공급시설(수소충전소, 수소리포머, 수소판매 등) 시공 사업의 목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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| 33. 각 호에 부대하는 일체의사업 |
33. 가스시설 시공업, 가스시설 엔지니어링,판매, 난방 시공업 및 부대사업
34. 각 호에 부대하는 일체의사업 |
기존 33번 번호 변경 | |